मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अनंतिम रूप से रुपये की चल संपत्ति कुर्क की है। 24.41 करोड़ अलग-अलग लोगों-फर्मों से संबंधित हैं और उपयोग करते हैं काले धन को वैध बनाना मामले का आरोपी विनोद खुटेपुणे स्थित वीआईपीएस ग्रुप ऑफ कंपनीज और ग्लोबल एफिलिएट बिजनेस कंपनी के मालिक। खुटे, में होना बताया गया है दुबईपोंजी स्कीम और अवैध विदेशी मुद्रा व्यापार मामले में वांछित आरोपी है।
ईडी ने आरोप लगाया कि कुर्क की गई संपत्तियों में 58 शेष शामिल हैं बैंक खाते 21.27 करोड़ रुपये की राशि और 3.14 करोड़ रुपये जमा।
ईडी ने पहल की जाँच पड़ताल आम लोगों को धोखा देने और आपराधिक साजिश रचने के आरोप में विनोद तुकाराम खुटे, संतोष खुटे, मंगेश खुटे, किरण पीतांबर अनारसे, अजिंक्य बदाधे और अन्य के खिलाफ भारती विद्यापीठ पुलिस स्टेशन, पुणे द्वारा दर्ज की गई एक एफआईआर के आधार पर।
आरोपियों ने कथित तौर पर उच्च रिटर्न के बहाने लोगों को पोंजी स्कीम और विदेशी मुद्रा व्यापार में फंसाया था, जिससे कई फर्जी/फर्जी फर्मों/संस्थाओं/कंपनियों के बैंक खातों में 100 करोड़ रुपये से अधिक जमा हुए।
ईडी की जांच से पता चला कि विनोद खुटे, दुबई स्थित फर्म काना कैपिटल लिमिटेड के माध्यम से विभिन्न अवैध व्यापारों, क्रिप्टो एक्सचेंजों, वॉलेट सेवाओं और विदेशी मुद्रा व्यापार का मास्टरमाइंड है। विनोद खुटे ने VIPSWALLET प्राइवेट लिमिटेड सहित कई कंपनियों की स्थापना की। अवैध वित्तीय गतिविधियों को अंजाम देने के लिए लिमिटेड, काना कैपिटल्स लिमिटेड, ग्लोबल एफिलिएट बिजनेस (जीएबी), वीआईपीएस सिक्योरिटीज और वीआईपीएस प्रॉपर्टीज आदि शामिल हैं।
लेनदेन की अवैध प्रकृति को छुपाने के लिए निवेशकों से धन एकत्र किया गया और शेल कंपनियों और डमी खातों के माध्यम से भेजा गया। इसके बाद, नियामक जांच से बचने और मनी लॉन्ड्रिंग की सुविधा के लिए यूएसडीटी जैसी क्रिप्टोकरेंसी के बदले में हवाला ऑपरेटरों के माध्यम से भारत से दुबई में धनराशि स्थानांतरित की गई। अपराध की आय (अब तक की जांच के अनुसार 100 करोड़ रुपये से अधिक की मात्रा) का उपयोग विनोद खुटे ने अपने व्यक्तिगत उपयोग, अपनी कंपनियों के दिन-प्रतिदिन के मामलों को चलाने, दुबई के साथ-साथ भारत में संपत्ति प्राप्त करने के लिए किया है। , ईडी ने कहा।
इससे पहले, ईडी ने एक प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर जारी किया था, जिसमें विनोद खुटे की दुबई में स्थित 37.50 करोड़ रुपये की विदेशी संपत्ति जब्त की गई थी। इस मामले में अब कुल कुर्की 61.91 करोड़ रुपये हो गई है।
ईडी ने आरोप लगाया कि कुर्क की गई संपत्तियों में 58 शेष शामिल हैं बैंक खाते 21.27 करोड़ रुपये की राशि और 3.14 करोड़ रुपये जमा।
ईडी ने पहल की जाँच पड़ताल आम लोगों को धोखा देने और आपराधिक साजिश रचने के आरोप में विनोद तुकाराम खुटे, संतोष खुटे, मंगेश खुटे, किरण पीतांबर अनारसे, अजिंक्य बदाधे और अन्य के खिलाफ भारती विद्यापीठ पुलिस स्टेशन, पुणे द्वारा दर्ज की गई एक एफआईआर के आधार पर।
आरोपियों ने कथित तौर पर उच्च रिटर्न के बहाने लोगों को पोंजी स्कीम और विदेशी मुद्रा व्यापार में फंसाया था, जिससे कई फर्जी/फर्जी फर्मों/संस्थाओं/कंपनियों के बैंक खातों में 100 करोड़ रुपये से अधिक जमा हुए।
ईडी की जांच से पता चला कि विनोद खुटे, दुबई स्थित फर्म काना कैपिटल लिमिटेड के माध्यम से विभिन्न अवैध व्यापारों, क्रिप्टो एक्सचेंजों, वॉलेट सेवाओं और विदेशी मुद्रा व्यापार का मास्टरमाइंड है। विनोद खुटे ने VIPSWALLET प्राइवेट लिमिटेड सहित कई कंपनियों की स्थापना की। अवैध वित्तीय गतिविधियों को अंजाम देने के लिए लिमिटेड, काना कैपिटल्स लिमिटेड, ग्लोबल एफिलिएट बिजनेस (जीएबी), वीआईपीएस सिक्योरिटीज और वीआईपीएस प्रॉपर्टीज आदि शामिल हैं।
लेनदेन की अवैध प्रकृति को छुपाने के लिए निवेशकों से धन एकत्र किया गया और शेल कंपनियों और डमी खातों के माध्यम से भेजा गया। इसके बाद, नियामक जांच से बचने और मनी लॉन्ड्रिंग की सुविधा के लिए यूएसडीटी जैसी क्रिप्टोकरेंसी के बदले में हवाला ऑपरेटरों के माध्यम से भारत से दुबई में धनराशि स्थानांतरित की गई। अपराध की आय (अब तक की जांच के अनुसार 100 करोड़ रुपये से अधिक की मात्रा) का उपयोग विनोद खुटे ने अपने व्यक्तिगत उपयोग, अपनी कंपनियों के दिन-प्रतिदिन के मामलों को चलाने, दुबई के साथ-साथ भारत में संपत्ति प्राप्त करने के लिए किया है। , ईडी ने कहा।
इससे पहले, ईडी ने एक प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर जारी किया था, जिसमें विनोद खुटे की दुबई में स्थित 37.50 करोड़ रुपये की विदेशी संपत्ति जब्त की गई थी। इस मामले में अब कुल कुर्की 61.91 करोड़ रुपये हो गई है।
