मुंबई: ईडी ने भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड (बीपीएसएल) के पूर्व सीएमडी संजय सिंघल और अन्य के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीजे हाउस, वर्ली से सटे 191 करोड़ रुपये के एक आवासीय बंगले को अस्थायी रूप से संलग्न किया है। . इससे पहले ईडी ने बीपीएसएल मामले में 4,230 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी।
सीजे हाउस, बंगले के साथ, एनसीपी नेता प्रफुल पटेल की कंपनी मिलेनियम डेवलपर द्वारा बनाया गया था। ईडी की जांच में पाया गया कि एश्योरिटी रियल एस्टेट एलएलपी द्वारा बंगले की खरीद के लिए उपयोग किए गए धन को बीपीएसएल से छीन लिया गया था और शेल कंपनियों के माध्यम से उन्हें असुरक्षित ऋण के रूप में पेश किया गया था। ईडी ने कहा कि उसने पाया है कि “असुरक्षित ऋण बिना किसी दस्तावेज और पुनर्भुगतान दायित्वों के दिए गए थे।”
इससे पहले, ईडी ने दिवंगत ड्रग तस्कर इकबाल मेमन उर्फ मिर्ची के खिलाफ दर्ज एक अलग मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बंगला खरीद लेनदेन की जांच की थी क्योंकि प्लॉट का एक हिस्सा जहां सीजे हाउस और बंगला बनाया गया था, मिर्ची का था।
बीपीएसएल मामले में, ईडी ने कहा कि कंपनी और उसके निदेशकों ने समय-समय पर ऋणदाता बैंकों और वित्तीय संस्थानों को ऋण राशि के पुनर्भुगतान में चूक की और उनके खाते लगातार अनियमित बने रहे। इसके बाद, लीड बैंक, पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने दिसंबर 2015 में बीपीएसएल के खातों को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में घोषित किया।
ईडी ने अप्रैल 2019 में सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर बीपीएसएल के पूर्व-सीएमडी संजय सिंघल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया, जहां यह आरोप लगाया गया था कि कंपनी ने 2007 और 2014 के बीच 33 बैंकों और वित्तीय संस्थानों से 47,204 करोड़ रुपये की ऋण सुविधाओं का लाभ उठाया और चूक की। भुगतान।
ईडी ने कहा कि बीपीएसएल और अन्य आरोपियों ने आपस में और अज्ञात बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर बैंकों और वित्तीय संस्थानों को ठगने के लिए आपराधिक साजिश रची. ईडी इस बात की जांच कर रही है कि आरोपियों ने कंपनियों, मुखौटा कंपनियों और संस्थाओं के माध्यम से बेईमानी से और धोखाधड़ी से बड़ी मात्रा में बैंक धन का इस्तेमाल किया और बैंक ऋणों के पुनर्भुगतान में जानबूझकर चूक की।
सीजे हाउस, बंगले के साथ, एनसीपी नेता प्रफुल पटेल की कंपनी मिलेनियम डेवलपर द्वारा बनाया गया था। ईडी की जांच में पाया गया कि एश्योरिटी रियल एस्टेट एलएलपी द्वारा बंगले की खरीद के लिए उपयोग किए गए धन को बीपीएसएल से छीन लिया गया था और शेल कंपनियों के माध्यम से उन्हें असुरक्षित ऋण के रूप में पेश किया गया था। ईडी ने कहा कि उसने पाया है कि “असुरक्षित ऋण बिना किसी दस्तावेज और पुनर्भुगतान दायित्वों के दिए गए थे।”
इससे पहले, ईडी ने दिवंगत ड्रग तस्कर इकबाल मेमन उर्फ मिर्ची के खिलाफ दर्ज एक अलग मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बंगला खरीद लेनदेन की जांच की थी क्योंकि प्लॉट का एक हिस्सा जहां सीजे हाउस और बंगला बनाया गया था, मिर्ची का था।
बीपीएसएल मामले में, ईडी ने कहा कि कंपनी और उसके निदेशकों ने समय-समय पर ऋणदाता बैंकों और वित्तीय संस्थानों को ऋण राशि के पुनर्भुगतान में चूक की और उनके खाते लगातार अनियमित बने रहे। इसके बाद, लीड बैंक, पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने दिसंबर 2015 में बीपीएसएल के खातों को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में घोषित किया।
ईडी ने अप्रैल 2019 में सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर बीपीएसएल के पूर्व-सीएमडी संजय सिंघल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया, जहां यह आरोप लगाया गया था कि कंपनी ने 2007 और 2014 के बीच 33 बैंकों और वित्तीय संस्थानों से 47,204 करोड़ रुपये की ऋण सुविधाओं का लाभ उठाया और चूक की। भुगतान।
ईडी ने कहा कि बीपीएसएल और अन्य आरोपियों ने आपस में और अज्ञात बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर बैंकों और वित्तीय संस्थानों को ठगने के लिए आपराधिक साजिश रची. ईडी इस बात की जांच कर रही है कि आरोपियों ने कंपनियों, मुखौटा कंपनियों और संस्थाओं के माध्यम से बेईमानी से और धोखाधड़ी से बड़ी मात्रा में बैंक धन का इस्तेमाल किया और बैंक ऋणों के पुनर्भुगतान में जानबूझकर चूक की।
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