मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक बिल्डर शैलेश सावला की 6.93 करोड़ रुपये की संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है काले धन को वैध बनाना से जुड़ा मामला पुनर्वास जुहू ताज स्लम सोसायटी में झुग्गीवासियों की।
साल्वा ने कथित तौर पर बॉलीवुड हस्तियों, सेवानिवृत्त सेना अधिकारी और पुलिस अधिकारी को धोखे से 133 “स्लैम फ्लैट” बेचे थे।
शुक्रवार को, ईडी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि कुर्क की गई संपत्तियों में परेल में विक्टोरियन एंकर बिल्डिंग पर एक आवासीय फ्लैट और सावला और उनकी पत्नी जयश्री की सावधि जमा शामिल है।
ईडी ने कहा, “यह मामला शैलेश सावला के स्वामित्व वाले कुणाल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स द्वारा जाली दस्तावेजों के उपयोग के माध्यम से झुग्गी से जुड़े नहीं रहने वाले व्यक्तियों को जुहू ताज स्लम पुनर्वास योजना के तहत आवासीय आवास/दुकानों के आवंटन में अनियमितताओं से संबंधित है।”
निर्माण उचित प्रारंभ प्रमाण पत्र के बिना किया गया था और एक फर्म, चिंतन लाइफस्पेस एलएलपी को जुहू ताज स्लम पुनर्वास योजना में मुफ्त बिक्री घटक को स्थानांतरित करने के झूठे बहाने पर कुणाल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स द्वारा धोखा दिया गया था।
ईडी की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, “इस तरह शैलेश सावला ने धोखाधड़ी की महाराष्ट्र सरकार और चिंतन लाइफस्पेस एलएलपी 112.5 करोड़ रुपये का है। ईडी पहले ही करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों की अस्थायी कुर्की कर चुका है। शैलेश सावला और उनके द्वारा नियंत्रित कंपनियों के नाम पर 45.43 करोड़ रुपये।”
ईडी ने हाल ही में झुग्गीवासियों के लिए एक परियोजना में प्रभावशाली लोगों को फ्लैट बेचने के लिए बिल्डर शैलेश सावला और उनकी दो कंपनियों – कुणाल कंस्ट्रक्शन और सावला कंस्ट्रक्शन के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दायर किया था।
यह मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए-2005) लागू होने के बाद ईडी द्वारा दर्ज किए गए सबसे पुराने लंबित मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में से एक है।
2006 में, सावला ने 133 झुग्गीवासियों के पुनर्वास के लिए जुहू ताज सोसाइटी में दो इमारतों का प्रस्ताव रखा। हालाँकि, बीएमसी और एसआरए अधिकारियों की मिलीभगत से, सावला ने अमीर लोगों को बिक्री के लिए बड़े फ्लैट बनाने की योजना में हेरफेर किया। सावला एसआरए योजना के तहत जुहू में 10वीं रोड पर एक प्लॉट विकसित कर रहे थे।
बॉलीवुड हस्तियां, सेवानिवृत्त सेना अधिकारी और महाराष्ट्र के एक सेवानिवृत्त डीजीपी सहित कई अन्य लोग हैं, जिन्होंने झुग्गीवासियों की आड़ में इमारतों में फ्लैट खरीदे। अधिकांश को गलत तरीके से गरीब मजदूर नगर स्लम के निवासियों के रूप में दिखाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि ईडी ने उन लोगों की जांच नहीं की थी जिन्होंने फ्लैट खरीदे थे और उनका बयान दर्ज नहीं किया था क्योंकि वे मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज होने के बाद परियोजना से बाहर हो गए थे।
साल्वा ने कथित तौर पर बॉलीवुड हस्तियों, सेवानिवृत्त सेना अधिकारी और पुलिस अधिकारी को धोखे से 133 “स्लैम फ्लैट” बेचे थे।
शुक्रवार को, ईडी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि कुर्क की गई संपत्तियों में परेल में विक्टोरियन एंकर बिल्डिंग पर एक आवासीय फ्लैट और सावला और उनकी पत्नी जयश्री की सावधि जमा शामिल है।
ईडी ने कहा, “यह मामला शैलेश सावला के स्वामित्व वाले कुणाल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स द्वारा जाली दस्तावेजों के उपयोग के माध्यम से झुग्गी से जुड़े नहीं रहने वाले व्यक्तियों को जुहू ताज स्लम पुनर्वास योजना के तहत आवासीय आवास/दुकानों के आवंटन में अनियमितताओं से संबंधित है।”
निर्माण उचित प्रारंभ प्रमाण पत्र के बिना किया गया था और एक फर्म, चिंतन लाइफस्पेस एलएलपी को जुहू ताज स्लम पुनर्वास योजना में मुफ्त बिक्री घटक को स्थानांतरित करने के झूठे बहाने पर कुणाल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स द्वारा धोखा दिया गया था।
ईडी की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, “इस तरह शैलेश सावला ने धोखाधड़ी की महाराष्ट्र सरकार और चिंतन लाइफस्पेस एलएलपी 112.5 करोड़ रुपये का है। ईडी पहले ही करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों की अस्थायी कुर्की कर चुका है। शैलेश सावला और उनके द्वारा नियंत्रित कंपनियों के नाम पर 45.43 करोड़ रुपये।”
ईडी ने हाल ही में झुग्गीवासियों के लिए एक परियोजना में प्रभावशाली लोगों को फ्लैट बेचने के लिए बिल्डर शैलेश सावला और उनकी दो कंपनियों – कुणाल कंस्ट्रक्शन और सावला कंस्ट्रक्शन के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दायर किया था।
यह मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए-2005) लागू होने के बाद ईडी द्वारा दर्ज किए गए सबसे पुराने लंबित मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में से एक है।
2006 में, सावला ने 133 झुग्गीवासियों के पुनर्वास के लिए जुहू ताज सोसाइटी में दो इमारतों का प्रस्ताव रखा। हालाँकि, बीएमसी और एसआरए अधिकारियों की मिलीभगत से, सावला ने अमीर लोगों को बिक्री के लिए बड़े फ्लैट बनाने की योजना में हेरफेर किया। सावला एसआरए योजना के तहत जुहू में 10वीं रोड पर एक प्लॉट विकसित कर रहे थे।
बॉलीवुड हस्तियां, सेवानिवृत्त सेना अधिकारी और महाराष्ट्र के एक सेवानिवृत्त डीजीपी सहित कई अन्य लोग हैं, जिन्होंने झुग्गीवासियों की आड़ में इमारतों में फ्लैट खरीदे। अधिकांश को गलत तरीके से गरीब मजदूर नगर स्लम के निवासियों के रूप में दिखाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि ईडी ने उन लोगों की जांच नहीं की थी जिन्होंने फ्लैट खरीदे थे और उनका बयान दर्ज नहीं किया था क्योंकि वे मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज होने के बाद परियोजना से बाहर हो गए थे।
