नई दिल्ली: भारतपे के सह-संस्थापक, अश्नीर ग्रोवर और उनकी पत्नी, माधुरी जैन को दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने फिनटेक यूनिकॉर्न में 81 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के संबंध में पूछताछ के लिए बुलाया है। जोड़े को 21 नवंबर को ईओडब्ल्यू के मंदिर मार्ग कार्यालय में उपस्थित होना होगा।
यह समन उस घटना के मद्देनजर आया है जहां ग्रोवर ने दावा किया था कि गुरुवार को दिल्ली हवाई अड्डे पर उन्हें और उनकी पत्नी को छुट्टियों के लिए न्यूयॉर्क जाने से रोक दिया गया था। (यह भी पढ़ें: प्रतिदिन 233 रुपये को सुरक्षित भविष्य में बदलें: एलआईसी की यह पॉलिसी 17 लाख रुपये और कर लाभ का वादा करती है)
ईओडब्ल्यू के अधिकारियों ने समन की पुष्टि की और उल्लेख किया कि जोड़े के खिलाफ एक लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था, जिसके कारण उन्हें पकड़ा गया। (यह भी पढ़ें: आनंद महिंद्रा ने आसमान छूते ट्रैक्टर पर आदमी का मजेदार वीडियो शेयर किया, बताया दिलचस्प लेकिन…)
मई में, ईओडब्ल्यू ने 81 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के संबंध में अश्नीर ग्रोवर, माधुरी जैन और उनके परिवार के सदस्यों- दीपक गुप्ता, सुरेश जैन और श्वेतांक जैन के खिलाफ पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की।
भारतपे ने दावा किया कि ग्रोवर और उनके परिवार ने विभिन्न माध्यमों से नुकसान पहुंचाया, जिसमें फर्जी मानव संसाधन सलाहकारों को नाजायज भुगतान, आरोपियों से जुड़े विक्रेताओं के माध्यम से बढ़ा-चढ़ाकर भुगतान, इनपुट टैक्स क्रेडिट में फर्जी लेनदेन, जीएसटी अधिकारियों को जुर्माना भुगतान, ट्रैवल एजेंसियों को अवैध भुगतान शामिल हैं। माधुरी जैन द्वारा फर्जी चालान बनाना और सबूतों को नष्ट करना।
ईओडब्ल्यू सूत्रों ने खुलासा किया कि चल रही जांच के संबंध में 7 नवंबर को अदालत में एक स्थिति रिपोर्ट दायर की गई थी।
दोषी पाए जाने पर आरोपी को 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। दिसंबर 2022 में, भारतपे ने अशनीर ग्रोवर और उनके परिवार के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में एक सिविल मुकदमा भी शुरू किया, जिसमें कथित धोखाधड़ी और धन के गबन के लिए 88.67 करोड़ रुपये तक के मुआवजे की मांग की गई।
