ईडी द्वारा अस्थायी रूप से कुर्क की गई संपत्ति जलगांव, मुंबई, ठाणे में स्थित हैं। सिल्लोडऔर कच्छ सहित अन्य क्षेत्र।
इसके अलावा, पवन चक्कियां, चांदी और हीरे के आभूषण, सर्राफा और भारतीय मुद्रा जैसी चल संपत्तियां भी कुर्क की गईं। यह कुर्की मेसर्स राजमल लखीचंद ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड के बैंक धोखाधड़ी मामले में हुई है। लिमिटेड, मैसर्स आरएल गोल्ड प्रा. लिमिटेड, और मैसर्स मनराज ज्वैलर्स प्रा. लिमिटेड और अन्य धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत। कुर्क की गई संपत्तियों में प्रमोटर ईश्वरलाल शंकरलाल जैन लालवानी, मनीष ईश्वरलाल जैन लालवानी और अन्य द्वारा अर्जित बेनामी संपत्तियां शामिल हैं।
ईडी ने तीन एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी, जो सीबीआई द्वारा आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कंपनियां और उसके निदेशक/प्रमोटर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक कदाचार के अपराधों में शामिल थे, जिससे 352.49 रुपये से अधिक का गलत नुकसान हुआ। भारतीय स्टेट बैंक को करोड़।
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जांच के दौरान, ईडी ने पाया कि प्रमोटरों ने ऐसे ऋण लेने के लिए फर्जी वित्तीय विवरण प्रस्तुत किए थे। प्रवर्तक कंपनियों के लेखा परीक्षकों की मिलीभगत से, रियल एस्टेट संपत्तियों में निवेश के लिए ऋण की आय को निकालने के लिए आरोपी कंपनियों के खातों की किताबों में फर्जी बिक्री खरीद लेनदेन की बुकिंग और फर्जी बिक्री खरीद लेनदेन की बुकिंग करने के लिए लेनदेन की राउंड ट्रिपिंग में भी लगे हुए थे।
इससे पहले, ईडी ने जलगांव, नासिक और ठाणे में राजमल लखीचंद समूह के 13 आधिकारिक और आवासीय परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया था और विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेजों के साथ सोने, चांदी और हीरे के आभूषण/सराफा और नकदी में भारतीय मुद्रा जब्त की थी। जांच के निष्कर्षों से किताबों में सराफा और सोने के आभूषणों के फर्जी स्टॉक/गायब स्टॉक, शेल कंपनियों का उपयोग, डमी निदेशकों की नियुक्ति आदि का पता चला।
