मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को मुंबई में तैनात एक आयकर (आईटी) निरीक्षक, उसके व्यवसायी सहयोगी और एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार किया मनी लॉन्ड्रिंग मामला 264 करोड़ रुपये की राशि के स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के फर्जी रिफंड से जुड़ा है।
आरोपियों की पहचान (आईटी) इंस्पेक्टर तानाजी मंडल अधिकारी और उनके सहयोगी भूषण पाटिल के रूप में हुई।
फरवरी में ईडी ने इस मामले में पाटिल की गर्लफ्रेंड और जीएसटी इंस्पेक्टर से अभिनेत्री बनी कृति वर्मा से पूछताछ की थी।
धोखाधड़ी “द्वारा रची गई थी।” आईटी इंस्पेक्टर पाटिल के साथ तानाजी मंडल अधिकारी”।
अधिकारी पाटिल के कंपनी खाते में स्रोत पर फर्जी कर कटौती (टीडीएस) रिफंड दावे को मंजूरी देने के लिए आयकर विभाग में अपने वरिष्ठ अधिकारियों की लॉगिन आईडी और पासवर्ड का उपयोग करेगा।
एक साल के भीतर, नवंबर 2019 से नवंबर 2020 तक, अधिकारी ने 12वीं पास कर ली फर्जी टीडीएस 264 करोड़ रुपये का रिफंड।
ठगी गई रकम का एक बड़ा हिस्सा पाटिल के खाते में ट्रांसफर किया गया था।
इससे पहले, ईडी ने मामले में अन्य लोगों की संपत्तियों के साथ-साथ दंपति की संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया था।
तानाजी अधिकारी एक वरिष्ठ कर सहायक थे, जब उन्होंने अपने वरिष्ठों का विश्वास हासिल करके अपने विभाग को धोखा दिया था।
उन्हें फरवरी 2021 में निरीक्षक, आयकर के रूप में पदोन्नत किया गया था।
लेकिन अधिकारी की पोल तब खुल गई जब एक बैंक, जिसमें सरकारी खाते से ठगी की रकम ट्रांसफर की गई थी, ने लाल झंडी दिखा दी।
जनवरी 2022 में, सीबीआई ने अधिकारी, भूषण पाटिल और चार अन्य और अज्ञात व्यक्तियों को नामित करने के बाद धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया।
इसके बाद ईडी ने उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया।
जनवरी में, ईडी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा था कि उसने मामले में महाराष्ट्र और कर्नाटक में सामूहिक रूप से 70 करोड़ रुपये की 32 संपत्तियां कुर्क की हैं।
प्रेस नोट में कहा गया है कि कुर्क की गई संपत्तियां लोनावाला, खंडाला, कर्जत, पुणे और उडुपी क्षेत्रों में भूमि और पनवेल और मुंबई क्षेत्रों में फ्लैटों के रूप में हैं; साथ ही तीन लक्जरी कारें (बीएमडब्ल्यू एक्स7, मर्सिडीज जीएलएस400डी, ऑडी क्यू7)।
ये संपत्तियां भूषण पाटिल, राजेश शेट्टी, सारिका शेट्टी, कृति वर्मा और अन्य के नाम पर हैं।
इससे पहले, ईडी ने मामले में विभिन्न संस्थाओं के 96 करोड़ रुपये के बैंक खाते फ्रीज कर दिए थे।
अब तक ईडी ने मामले में कुल मिलाकर 166 करोड़ रुपये की संपत्ति और बैंक बैलेंस जब्त या जब्त कर लिया है।
आरोपियों की पहचान (आईटी) इंस्पेक्टर तानाजी मंडल अधिकारी और उनके सहयोगी भूषण पाटिल के रूप में हुई।
फरवरी में ईडी ने इस मामले में पाटिल की गर्लफ्रेंड और जीएसटी इंस्पेक्टर से अभिनेत्री बनी कृति वर्मा से पूछताछ की थी।
धोखाधड़ी “द्वारा रची गई थी।” आईटी इंस्पेक्टर पाटिल के साथ तानाजी मंडल अधिकारी”।
अधिकारी पाटिल के कंपनी खाते में स्रोत पर फर्जी कर कटौती (टीडीएस) रिफंड दावे को मंजूरी देने के लिए आयकर विभाग में अपने वरिष्ठ अधिकारियों की लॉगिन आईडी और पासवर्ड का उपयोग करेगा।
एक साल के भीतर, नवंबर 2019 से नवंबर 2020 तक, अधिकारी ने 12वीं पास कर ली फर्जी टीडीएस 264 करोड़ रुपये का रिफंड।
ठगी गई रकम का एक बड़ा हिस्सा पाटिल के खाते में ट्रांसफर किया गया था।
इससे पहले, ईडी ने मामले में अन्य लोगों की संपत्तियों के साथ-साथ दंपति की संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया था।
तानाजी अधिकारी एक वरिष्ठ कर सहायक थे, जब उन्होंने अपने वरिष्ठों का विश्वास हासिल करके अपने विभाग को धोखा दिया था।
उन्हें फरवरी 2021 में निरीक्षक, आयकर के रूप में पदोन्नत किया गया था।
लेकिन अधिकारी की पोल तब खुल गई जब एक बैंक, जिसमें सरकारी खाते से ठगी की रकम ट्रांसफर की गई थी, ने लाल झंडी दिखा दी।
जनवरी 2022 में, सीबीआई ने अधिकारी, भूषण पाटिल और चार अन्य और अज्ञात व्यक्तियों को नामित करने के बाद धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया।
इसके बाद ईडी ने उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया।
जनवरी में, ईडी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा था कि उसने मामले में महाराष्ट्र और कर्नाटक में सामूहिक रूप से 70 करोड़ रुपये की 32 संपत्तियां कुर्क की हैं।
प्रेस नोट में कहा गया है कि कुर्क की गई संपत्तियां लोनावाला, खंडाला, कर्जत, पुणे और उडुपी क्षेत्रों में भूमि और पनवेल और मुंबई क्षेत्रों में फ्लैटों के रूप में हैं; साथ ही तीन लक्जरी कारें (बीएमडब्ल्यू एक्स7, मर्सिडीज जीएलएस400डी, ऑडी क्यू7)।
ये संपत्तियां भूषण पाटिल, राजेश शेट्टी, सारिका शेट्टी, कृति वर्मा और अन्य के नाम पर हैं।
इससे पहले, ईडी ने मामले में विभिन्न संस्थाओं के 96 करोड़ रुपये के बैंक खाते फ्रीज कर दिए थे।
अब तक ईडी ने मामले में कुल मिलाकर 166 करोड़ रुपये की संपत्ति और बैंक बैलेंस जब्त या जब्त कर लिया है।
