बाजार नियामक सेबी ने ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड की याचिका पर प्रतिभूति और अपीलीय न्यायाधिकरण (एसएटी) को अपने जवाब में प्रबंधन, निवेशकों और अन्य हितधारकों की सुरक्षा के लिए कथित फंड डायवर्जन मामले में प्रमोटरों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की है। अपने हलफनामे में, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बताया कि 6 जुलाई, 2022 को चेयरमैन एमेरिटस सुभाष चंद्रा और प्रबंध निदेशक और सीईओ पुनीत गोयनका द्वारा किए गए आवेदनों में कहा गया है कि “कोई अत्यावश्यकता नहीं थी और यही मुद्दा है। 6 जुलाई, 2022 के कारण बताओ नोटिस की विषय वस्तु पूरी तरह से गलत और भ्रामक है।” सेबी ने आगे कहा कि “न केवल उल्लंघन किया गया है बल्कि इस तरह के गलत कामों को कवर करने के लिए कई झूठे खुलासे और बयानों को प्रस्तुत करना भी जारी किया गया है।”
“मौजूदा मामले में, हमारे सामने एक स्थिति है जहां इस बड़ी सूचीबद्ध कंपनी के अध्यक्ष एमेरिटस और प्रबंध निदेशक और सीईओ विभिन्न योजनाओं और लेन-देन में शामिल हैं, जिसके माध्यम से सूचीबद्ध कंपनियों से संबंधित सार्वजनिक धन की बड़ी मात्रा को डायवर्ट किया जाता है। इन व्यक्तियों के स्वामित्व और नियंत्रण वाली निजी संस्थाओं के लिए, “सेबी ने सैट को हलफनामा कहा। 15 जून को सैट ने उन्हें 19 जून को या उससे पहले सेबी की दलील का जवाब देने का निर्देश दिया था, जब अधिकरण मामले को अंतिम निस्तारण के लिए उठाएगा।
12 जून के अंतरिम आदेश में, सेबी ने एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा और ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (ZEEL) के एमडी और सीईओ पुनीत गोयनका को किसी भी सूचीबद्ध कंपनी में निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों के पद पर रहने से रोक दिया, जो कि मीडिया के धन की हेराफेरी करने के लिए था। अटल। चंद्रा और गोयनका दोनों ने अन्याय का हवाला देते हुए सेबी के आदेश पर रोक लगाने के लिए एसएटी का रुख किया। सेबी ने यह भी कहा कि अपीलकर्ताओं ने यह संकेत देने के लिए कोई सामग्री पेश नहीं की कि अंतरिम आदेश पारित होने से पहले व्यक्तिगत सुनवाई नहीं होने से उन्हें कोई पूर्वाग्रह हुआ है।
नियामक ने कहा कि वह अपीलकर्ताओं के लिए “जितनी जल्दी हो सके” तत्काल सुनवाई करने को तैयार था। हलफनामे में, सेबी ने आरोप लगाया कि प्रमोटरों ने निवेशकों और नियामक को ZEEL को सात संबंधित पक्षों द्वारा 200 करोड़ रुपये के पुनर्भुगतान के बारे में गलत जानकारी देने के लिए नकली प्रविष्टियों के माध्यम से एक बहाना बनाया। सेबी ने प्रस्तुत किया कि एस्सेल समूह-कंपनी शिरपुर गोल्ड रिफाइनरी (शिरपुर) मामले में ZEEL द्वारा दायर निपटान आवेदन की अस्वीकृति के बाद वर्तमान जांच शुरू हो गई थी, जिस पर नियामक ने अप्रैल में एक अंतरिम आदेश जारी किया था।
“शिरपुर में, हमने यह भी देखा है कि प्रवर्तक समूह ने शिरपुर के शेयरों के बाजार मूल्य में गिरावट का खामियाजा भुगतने से बचने के लिए खुले बाजार में अपने शेयरों को उतारने का समय दिया। यह अंततः छोटे खुदरा निवेशक हैं जिन्होंने शेयर में गिरावट का सामना किया। मूल्य, “बाजार नियामक ने कहा। सेबी ने कहा कि शिरपुर का मामला फर्जी लेन-देन के एक सेट के साथ एक काल्पनिक योजना को दर्शाता है, जिसका उद्देश्य गुमराह करना और धन के एक घुमावदार आंदोलन को सुविधाजनक बनाना है। सेबी ने शामिल विभिन्न बैंकों से बैंक विवरण प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू की और संबंधित पार्टी द्वारा ZEEL को ‘चुकाने’ के लिए उपयोग किए गए धन के स्रोत का पता लगाया।
इस तरह के लेन-देन के प्रतिपक्षों के साथ-साथ बैंक स्टेटमेंट में दिखाए गए लेन-देन की जांच करने पर, सेबी ने कुछ स्पष्ट अनियमितताएं पाईं। “जबकि ZEEL ने येस बैंक द्वारा समायोजन के कारण संबंधित पक्षों से धन का पुनर्भुगतान प्राप्त करने का दावा किया, SEBI ने पाया कि इस तरह का पैसा स्वयं ZEEL और/या एस्सेल समूह की समूह कंपनियों (जिसमें ZEEL शामिल है) से उत्पन्न हुआ है। इसलिए, प्रभावी रूप से नियामक ने कहा, ZEEL ने अपने स्वयं के पुनर्भुगतान को वित्तपोषित किया। वास्तव में, सेबी ने कहा, बड़ी संख्या में संस्थाएं जिन्हें फंड के लेयरिंग और पासिंग-थ्रू के लिए एक नाली के रूप में इस्तेमाल किया गया था, साथ ही साथ शिरपुर जांच में शामिल संस्थाओं के साथ ओवरलैप हुई।
“ये संस्थाएं Essel समूह का हिस्सा हैं, या तो शेयरहोल्डिंग, नियंत्रण, निदेशक, या समूह के नाम में समानता के माध्यम से। इसके अलावा, ये संस्थाएं अपीलकर्ताओं और उनके परिवार के सदस्यों के स्वामित्व में हैं।” नवंबर 2019 में, दो स्वतंत्र निदेशकों, सुबोध कुमार और निहारिका वोहरा ने कथित रूप से कमजोर कॉर्पोरेट प्रशासन और प्रमोटर ऋण के भुगतान के लिए एफडी के विनियोजन का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया। इस बीच, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया के साथ ZEEL के संभावित विलय पर सुनवाई को 26 जून तक के लिए टाल दिया।
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