नयी दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने श्याओमी टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उसके अधिकारियों और तीन बैंकों को फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (फेमा) के प्रासंगिक प्रावधान के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जांच एजेंसी द्वारा कंपनी द्वारा 5,551.27 करोड़ रुपये के अवैध प्रेषण के संबंध में शिकायत दर्ज की गई।
“कंपनी के पूर्व प्रबंध निदेशक मनु कुमार जैन और कंपनी के वर्तमान निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी समीर बी. राव के साथ कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। निर्णायक प्राधिकरण ने तीन बैंकों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। , सिटी बैंक, एचएसबीसी बैंक, और ड्यूश बैंक एजी को फेमा की धारा 10(4) और 10(5) के उल्लंघन के लिए और बैंकों के माध्यम से रॉयल्टी के नाम पर विदेशी जावक प्रेषण की अनुमति देकर आरबीआई द्वारा जारी किए गए निर्देशों के उल्लंघन के लिए उचित परिश्रम किए बिना और बिना कंपनी से किसी भी अंतर्निहित तकनीकी सहयोग समझौते को प्राप्त करना,” ईडी ने कहा।
ईडी ने पहले कंपनी द्वारा विदेशों में रॉयल्टी की आड़ में इस राशि के अनधिकृत प्रेषण के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपने बैंक खातों में पड़े श्याओमी टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के 5,551.27 करोड़ रुपये को फ्रीज कर दिया था।
अधिकारी ने कहा, “सक्षम प्राधिकारी ने यह भी देखा कि रॉयल्टी का भुगतान और कुछ नहीं बल्कि भारत से बाहर विदेशी मुद्रा स्थानांतरित करने का एक साधन है और यह फेमा के प्रावधानों का घोर उल्लंघन है।”
ईडी ने पिछले साल कंपनी द्वारा किए गए अवैध धन के संबंध में पीएमएलए जांच शुरू की।
जांच के दौरान, ईडी द्वारा यह पाया गया कि कंपनी ने FEMA की धारा 4 का उल्लंघन करते हुए, रॉयल्टी की आड़ में तीन विदेशी-आधारित संस्थाओं को 5,551.27 करोड़ रुपये के बराबर विदेशी मुद्रा प्रेषित की, जिसमें एक Xiaomi समूह इकाई शामिल है।
