मुंबई: एसबीआई के एक सहायक शाखा प्रबंधक और भुलेश्वर के एक व्यवसायी सहित दो अन्य को एक मृत व्यक्ति के फर्जी दस्तावेज बनाने और उसके पीपीएफ खाते से 1.39 करोड़ रुपये का दावा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।
मृत व्यक्ति के 88 वर्षीय पिता उस समय हैरान रह गए जब उन्हें हाल ही में पता चला कि किसी ने उनके बेटे के पैसे पर धोखाधड़ी से दावा किया है। बेटे अमित प्रसाद की 2008 में अमेरिका में मौत हो गई थी।
मरीन ड्राइव पुलिस ने सहायक शाखा प्रबंधक प्रियांक शर्मा, पदम सेन और हवाला ऑपरेटर राजेश पंचाल को गिरफ्तार किया और धन के दो अन्य लाभार्थियों की तलाश कर रही है।
इस साल मार्च में वार्डन रोड निवासी हनुमंत प्रसाद ने नरीमन प्वाइंट स्थित एसबीआई की बैकबे रिक्लेमेशन शाखा में अपने बेटे के पीपीएफ खाते को लेकर मरीन ड्राइव थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. बेटे की मौत के एक साल बाद पिता ने बैंक से बेटे के पीपीएफ खाते से पैसा उसके खाते में ट्रांसफर कराने के लिए संपर्क किया. एक अधिकारी ने कहा, “बार-बार अनुवर्ती कार्रवाई के बाद, उन्होंने अपने प्रबंधक अमृतलाल पटेल को पीपीएफ फंड के हस्तांतरण की प्रगति को ट्रैक करने का काम सौंपा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।”
पिछले साल, वह यह जानकर चौंक गए कि कुछ साल पहले ही अमित विजय प्रसाद के खाते में राशि स्थानांतरित कर दी गई थी, हालांकि हनुमंत प्रसाद को यह नहीं मिला। पूछताछ के बाद, उन्हें पता चला कि मृत बेटे के खाते से 1.39 करोड़ रुपये किसी जालसाज के खाते में स्थानांतरित कर दिए गए थे और इसलिए उन्होंने पुलिस शिकायत दर्ज कराई।
जांच के दौरान, यह पता चला कि राशि आईसीआईसीआई बैंक, गोरेगांव शाखा में अमित प्रसाद के खाते में स्थानांतरित की गई थी, जिसे अब बंद कर दिया गया था और राशि को विभिन्न खातों – गजानन एंटरप्राइजेज, लक्ष्मी एंटरप्राइजेज में स्थानांतरित कर दिया गया था। उसके बाद रकम को यस बैंक और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस में अलग-अलग नामों से डायवर्ट किया गया। बाद में एक लालीराम देवासी ने भुलेश्वर बाजार के एक दलाल से दलाल मुकेश जैन के माध्यम से यह सारी रकम नकद प्राप्त कर तनसुख जोशी को दे दी।
जोशी ने पुलिस को बताया कि धोखाधड़ी के पैसे उसे प्रेम शर्मा ने दिए थे जिसने कहा कि उसने सारा पैसा राजेश पंचाल को दे दिया। इसके अलावा पता चला कि पांचाल बैंकर शर्मा के करीबी दोस्त थे और शर्मा के निर्देश पर, उन्होंने पद्म सेन और दूसरे नीलेश कदम उर्फ सत्या के दो खातों में पैसे ट्रांसफर कर दिए।
इंस्पेक्टर सोपानी के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने सेन के घर पर छापा मारा और 4 लाख रुपये के सामूहिक मूल्य के सोने के गहने और नकदी बरामद की।
मृत व्यक्ति के 88 वर्षीय पिता उस समय हैरान रह गए जब उन्हें हाल ही में पता चला कि किसी ने उनके बेटे के पैसे पर धोखाधड़ी से दावा किया है। बेटे अमित प्रसाद की 2008 में अमेरिका में मौत हो गई थी।
मरीन ड्राइव पुलिस ने सहायक शाखा प्रबंधक प्रियांक शर्मा, पदम सेन और हवाला ऑपरेटर राजेश पंचाल को गिरफ्तार किया और धन के दो अन्य लाभार्थियों की तलाश कर रही है।
इस साल मार्च में वार्डन रोड निवासी हनुमंत प्रसाद ने नरीमन प्वाइंट स्थित एसबीआई की बैकबे रिक्लेमेशन शाखा में अपने बेटे के पीपीएफ खाते को लेकर मरीन ड्राइव थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. बेटे की मौत के एक साल बाद पिता ने बैंक से बेटे के पीपीएफ खाते से पैसा उसके खाते में ट्रांसफर कराने के लिए संपर्क किया. एक अधिकारी ने कहा, “बार-बार अनुवर्ती कार्रवाई के बाद, उन्होंने अपने प्रबंधक अमृतलाल पटेल को पीपीएफ फंड के हस्तांतरण की प्रगति को ट्रैक करने का काम सौंपा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।”
पिछले साल, वह यह जानकर चौंक गए कि कुछ साल पहले ही अमित विजय प्रसाद के खाते में राशि स्थानांतरित कर दी गई थी, हालांकि हनुमंत प्रसाद को यह नहीं मिला। पूछताछ के बाद, उन्हें पता चला कि मृत बेटे के खाते से 1.39 करोड़ रुपये किसी जालसाज के खाते में स्थानांतरित कर दिए गए थे और इसलिए उन्होंने पुलिस शिकायत दर्ज कराई।
जांच के दौरान, यह पता चला कि राशि आईसीआईसीआई बैंक, गोरेगांव शाखा में अमित प्रसाद के खाते में स्थानांतरित की गई थी, जिसे अब बंद कर दिया गया था और राशि को विभिन्न खातों – गजानन एंटरप्राइजेज, लक्ष्मी एंटरप्राइजेज में स्थानांतरित कर दिया गया था। उसके बाद रकम को यस बैंक और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस में अलग-अलग नामों से डायवर्ट किया गया। बाद में एक लालीराम देवासी ने भुलेश्वर बाजार के एक दलाल से दलाल मुकेश जैन के माध्यम से यह सारी रकम नकद प्राप्त कर तनसुख जोशी को दे दी।
जोशी ने पुलिस को बताया कि धोखाधड़ी के पैसे उसे प्रेम शर्मा ने दिए थे जिसने कहा कि उसने सारा पैसा राजेश पंचाल को दे दिया। इसके अलावा पता चला कि पांचाल बैंकर शर्मा के करीबी दोस्त थे और शर्मा के निर्देश पर, उन्होंने पद्म सेन और दूसरे नीलेश कदम उर्फ सत्या के दो खातों में पैसे ट्रांसफर कर दिए।
इंस्पेक्टर सोपानी के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने सेन के घर पर छापा मारा और 4 लाख रुपये के सामूहिक मूल्य के सोने के गहने और नकदी बरामद की।
