ईडी आगे कहा गया कि कंपनी इस प्रकार “आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देकर अपराध की आय का उपयोग कर रही है और धन शोधन में शामिल है।”
टीओआई ने सबसे पहले बुधवार को खबर दी थी कि ईडी ने चार्जशीट में अजीत पवार और उनकी पत्नी का नाम नहीं लिया है। चार्जशीट में कहा गया है, “मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में शामिल होने के संदेह में विभिन्न अन्य व्यक्तियों की विशिष्ट भूमिकाओं और गतिविधियों की जांच में अधिक समय लगने की संभावना है।” ईडी की चार्जशीट में कहा गया है कि जरांदेश्वर को-ऑपरेटिव शुगर मिल लिमिटेड वर्ष 1999-2000 में परिचालन में आई और अपनी परिचालन अवधि के दौरान, इसने समय-समय पर MSCB से ऋण प्राप्त किया, जब अजीत पवार बैंक के निदेशक मंडल में थे। खाता एनपीए हो गया और कुल 78.9 करोड़ रुपये बकाया रह गए। MSCB ने 2010 में एक नीलामी के माध्यम से मिल को गुरु कमोडिटी सर्विसेज को बेच दिया। नवंबर 2010 में गठित इसी नाम की एक कंपनी, जरांदेश्वर शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसने मिल को गुरु कमोडिटी सर्विसेज से लीज पर लिया था, को एक होल्डिंग कंपनी द्वारा नियंत्रित किया गया था, जहां अजीत पवार एक पूर्व निदेशक थे।
नीलामी के बाद, पुणे जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (अजीत पवार की अध्यक्षता में) और अन्य बैंकों से मिल के नाम पर 826 करोड़ रुपये का ऋण लिया गया था, लेकिन पैसा विभिन्न अन्य उद्देश्यों के लिए डायवर्ट किया गया था।
गुरु कमोडिटी सर्विसेज मुंबई के बिल्डर ओंकार ग्रुप की कंपनी है, जिसने मिल को जरंदेश्वर शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड को लीज पर दिया था। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का स्वामित्व स्पार्कलिंग सॉइल प्राइवेट लिमिटेड के पास है। चार कंपनियां – नॉन-कॉन एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड, चार्जशीट में कहा गया है कि फायरपावर एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड, शिवराज एग्रो एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड और सुजय एग्रो एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड, जहां पवार या उनकी पत्नी सुनेत्रा पूर्व निदेशक थे, के पास स्पार्कलिंग सॉइल प्राइवेट लिमिटेड के शेयर हैं।
ईडी ने कहा कि रायेंद्र घाडगे (अजीत पवार के मामा) नॉन-कॉन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड और फायरपॉवर मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के वर्तमान निदेशकों में से एक हैं, और अजीत पवार और सुनेत्रा पवार दोनों कंपनियों के पूर्व निदेशक हैं। घाडगे शिवराज एग्रो एस्टेट के पूर्व निदेशक हैं। इसके अलावा, घाडगे और सुनेत्रा पवार सुई एग्रो एस्टेट्स के पूर्व निदेशक हैं। चार्जशीट में ईडी ने गुरु कमोडिटी सर्विसेज, उसके सीए योगेश बागरेचा और जरांदेश्वर शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड को नामजद किया है।
ईडी ने कहा कि एक निजी कंपनी, जरंदेश्वर शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसने सतारा स्थित चीनी मिल (जरेंद्रेश्वर सहकारी चीनी मिल लिमिटेड) को लीज पर लिया था और जिन दो कंपनियों में एनसीपी नेता अजीत पवार पूर्व निदेशक थे, उनकी पत्नी सुनेत्रा भी हिस्सा हैं। उसी समूह की कंपनियों के, क्योंकि उन कंपनियों में सामान्य निदेशक थे। घाडगे डाउंड शुगर में भी निदेशक थे, जो नीलामी में भाग लेने वाले 12 बोलीदाताओं में से एक था।
ओंकार समूह के प्रबंध निदेशक बाबूलाल वर्मा ने ईडी को बताया कि उनके समूह ने गुरु कमोडिटी सर्विसेज को मिल की नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए खरीदा था और कंपनी किसी अन्य व्यवसाय में नहीं लगी थी। वर्मा ने कहा कि जरांदेश्वर शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि हनुमंत गायकवाड़ ने चीनी मिल को पट्टे पर देने के प्रस्ताव के लिए शिवालिक वेंचर्स के व्यापारिक सहयोगियों के माध्यम से उनसे मुलाकात की।
