मुंबई: अवैध हवाला चैनलों के माध्यम से धन हस्तांतरण न केवल कानून तोड़ने वालों के लिए बल्कि नियमों को लागू करने वालों के लिए भी पसंदीदा है, ऐसा प्रतीत होता है।
सीबीआई हवाला ऑपरेटरों के एक नेटवर्क की जांच कर रहा है, जिन्होंने छह सीमा शुल्क अधीक्षकों को रिश्वत का पैसा सीधे देने के बजाय अपने मूल स्थानों के करीब के दोस्तों और रिश्तेदारों को देने में मदद की थी।
एजेंसी, जिसने सीमा शुल्क अधीक्षकों के खिलाफ छह मामले दर्ज किए हैं और उनमें से पांच को हाल ही में गिरफ्तार किया है, को संदेह है कि अधिक सीमा शुल्क अधिकारी अपने अवैध भुगतान प्राप्त करने के लिए इसी तरह के तौर-तरीकों को अपना सकते हैं।
सीबीआई, जो माल के अवैध आयात पर दो न्हावा शेवा सीमा शुल्क समाशोधन एजेंटों के साथ सीमा शुल्क अधिकारियों की जांच कर रही है, अब अधिकारियों द्वारा रिश्वत प्राप्त करने के लिए हवाला चैनलों के उपयोग की भी जांच कर रही है।
हाल ही में, एजेंसी ने क्लियरिंग एजेंट दीपक पारेख और उनके सहायक और भतीजे आशीष कामदार के परिसरों की तलाशी ली। उनके मोबाइल विवरण की जांच करते हुए, सीबीआई को हवाला के माध्यम से रिश्वत के भुगतान से संबंधित संदेश और साक्ष्य मिले। विवरणों की पुष्टि करने के बाद, इसने छह मामले दर्ज किए और पांच सीमा शुल्क अधीक्षकों- कुमार आलोक, केशव पांधी, हेमंत गेथे, बृजेश कुमार और दिनेश कुमार को गिरफ्तार किया। सीबीआई ने पारेख और कामदार को भी गिरफ्तार किया, जो सभी मामलों में आरोपी हैं। एक सीमा शुल्क अधीक्षक विनोद कुमार ने इसे चकमा दे दिया।
जांच के दौरान, सीबीआई ने पाया कि कामदार ज्यादातर आरोपी अधिकारियों के साथ समन्वय के बाद हवाला के माध्यम से पैसे के हस्तांतरण को देखता था। उसे कामदार और अधिकारियों के बीच उसके मोबाइल में भुगतान के बारे में चैट मिली। पारेख के साथ उनके बैंक खातों की जांच के दौरान, सीबीआई ने पाया कि उन्होंने अपने खातों से उन असंबंधित व्यक्तियों को भी भुगतान किया था जो आरोपी अधिकारियों को जानते थे।
छह अधीक्षकों को न्हावा शेवा बंदरगाह पर 2020 और 2022 के बीच अलग-अलग समय पर तैनात किया गया था, और उन्होंने पारेख को “निवास स्थानान्तरण” नियमों का दुरुपयोग करके और रिश्वत के बदले वस्तुओं का कम मूल्यांकन करके माल आयात करने में मदद की थी। पारेख अधिकारियों के अनुरोध के अनुसार उनके रिश्तेदारों और दोस्तों को रिश्वत देने के लिए हवाला ऑपरेटरों की व्यवस्था भी करते थे। एक सूत्र ने कहा, “सरकार को नुकसान पहुंचाने की कीमत पर यह एजेंटों के साथ-साथ भ्रष्ट अधिकारियों के लिए भी एक जीत की स्थिति थी।” उन्होंने कहा, “सीमा शुल्क अधिकारी एजेंटों को रिश्वत के कुछ पैसे बैंकिंग चैनलों के माध्यम से उनके रिश्तेदारों/दोस्तों के खातों में जमा करने के लिए कहते थे। इससे पता चलता है कि उन्हें पूरा भरोसा था कि वे कभी पकड़े नहीं जाएंगे।”
सीबीआई ने कहा कि एजेंटों के खाड़ी देशों में सहयोगी थे। खाड़ी में बसे लोग जो सीमा शुल्क से बचकर बड़ी मात्रा में भारत में सामान भेजना चाहते थे, पारेख की मदद लेते थे। वह उन लोगों के पासपोर्ट प्राप्त करेगा, जिनमें ज्यादातर मजदूर हैं, जो उन देशों में दो साल से अधिक समय से रह रहे हैं, प्रत्येक को 15,000 रुपये का भुगतान करके। फिर वह “निवास स्थानान्तरण” खंड के लाभ का दावा करके बैगेज डिक्लेरेशन फॉर्म (बीडीएफ) दाखिल करेगा, जो 5 लाख रुपये से कम के सामान पर शुल्क भुगतान से छूट देता है। वह काफी हद तक माल को कम आंकता था और सीमा शुल्क अधिकारियों की मिलीभगत से घरेलू सामान की आड़ में विभिन्न पासपोर्ट धारकों के नाम से उनका आयात करता था।
सीबीआई हवाला ऑपरेटरों के एक नेटवर्क की जांच कर रहा है, जिन्होंने छह सीमा शुल्क अधीक्षकों को रिश्वत का पैसा सीधे देने के बजाय अपने मूल स्थानों के करीब के दोस्तों और रिश्तेदारों को देने में मदद की थी।
एजेंसी, जिसने सीमा शुल्क अधीक्षकों के खिलाफ छह मामले दर्ज किए हैं और उनमें से पांच को हाल ही में गिरफ्तार किया है, को संदेह है कि अधिक सीमा शुल्क अधिकारी अपने अवैध भुगतान प्राप्त करने के लिए इसी तरह के तौर-तरीकों को अपना सकते हैं।
सीबीआई, जो माल के अवैध आयात पर दो न्हावा शेवा सीमा शुल्क समाशोधन एजेंटों के साथ सीमा शुल्क अधिकारियों की जांच कर रही है, अब अधिकारियों द्वारा रिश्वत प्राप्त करने के लिए हवाला चैनलों के उपयोग की भी जांच कर रही है।
हाल ही में, एजेंसी ने क्लियरिंग एजेंट दीपक पारेख और उनके सहायक और भतीजे आशीष कामदार के परिसरों की तलाशी ली। उनके मोबाइल विवरण की जांच करते हुए, सीबीआई को हवाला के माध्यम से रिश्वत के भुगतान से संबंधित संदेश और साक्ष्य मिले। विवरणों की पुष्टि करने के बाद, इसने छह मामले दर्ज किए और पांच सीमा शुल्क अधीक्षकों- कुमार आलोक, केशव पांधी, हेमंत गेथे, बृजेश कुमार और दिनेश कुमार को गिरफ्तार किया। सीबीआई ने पारेख और कामदार को भी गिरफ्तार किया, जो सभी मामलों में आरोपी हैं। एक सीमा शुल्क अधीक्षक विनोद कुमार ने इसे चकमा दे दिया।
जांच के दौरान, सीबीआई ने पाया कि कामदार ज्यादातर आरोपी अधिकारियों के साथ समन्वय के बाद हवाला के माध्यम से पैसे के हस्तांतरण को देखता था। उसे कामदार और अधिकारियों के बीच उसके मोबाइल में भुगतान के बारे में चैट मिली। पारेख के साथ उनके बैंक खातों की जांच के दौरान, सीबीआई ने पाया कि उन्होंने अपने खातों से उन असंबंधित व्यक्तियों को भी भुगतान किया था जो आरोपी अधिकारियों को जानते थे।
छह अधीक्षकों को न्हावा शेवा बंदरगाह पर 2020 और 2022 के बीच अलग-अलग समय पर तैनात किया गया था, और उन्होंने पारेख को “निवास स्थानान्तरण” नियमों का दुरुपयोग करके और रिश्वत के बदले वस्तुओं का कम मूल्यांकन करके माल आयात करने में मदद की थी। पारेख अधिकारियों के अनुरोध के अनुसार उनके रिश्तेदारों और दोस्तों को रिश्वत देने के लिए हवाला ऑपरेटरों की व्यवस्था भी करते थे। एक सूत्र ने कहा, “सरकार को नुकसान पहुंचाने की कीमत पर यह एजेंटों के साथ-साथ भ्रष्ट अधिकारियों के लिए भी एक जीत की स्थिति थी।” उन्होंने कहा, “सीमा शुल्क अधिकारी एजेंटों को रिश्वत के कुछ पैसे बैंकिंग चैनलों के माध्यम से उनके रिश्तेदारों/दोस्तों के खातों में जमा करने के लिए कहते थे। इससे पता चलता है कि उन्हें पूरा भरोसा था कि वे कभी पकड़े नहीं जाएंगे।”
सीबीआई ने कहा कि एजेंटों के खाड़ी देशों में सहयोगी थे। खाड़ी में बसे लोग जो सीमा शुल्क से बचकर बड़ी मात्रा में भारत में सामान भेजना चाहते थे, पारेख की मदद लेते थे। वह उन लोगों के पासपोर्ट प्राप्त करेगा, जिनमें ज्यादातर मजदूर हैं, जो उन देशों में दो साल से अधिक समय से रह रहे हैं, प्रत्येक को 15,000 रुपये का भुगतान करके। फिर वह “निवास स्थानान्तरण” खंड के लाभ का दावा करके बैगेज डिक्लेरेशन फॉर्म (बीडीएफ) दाखिल करेगा, जो 5 लाख रुपये से कम के सामान पर शुल्क भुगतान से छूट देता है। वह काफी हद तक माल को कम आंकता था और सीमा शुल्क अधिकारियों की मिलीभगत से घरेलू सामान की आड़ में विभिन्न पासपोर्ट धारकों के नाम से उनका आयात करता था।
