मुंबई: भगोड़े व्यवसायी के एक बैंक खाते में कथित रूप से केवल 236 रुपये शेष हैं नीरव मोदीफायरस्टार डायमंड इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड (FDIPL) ने कोटक महिंद्रा बैंक द्वारा भारतीय स्टेट बैंक को आयकर बकाया के लिए 2.46 करोड़ रुपये और दो अन्य, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र को कुल देय राशि का केवल एक हिस्सा स्थानांतरित करने के बाद स्थानांतरित कर दिया। कंपनी के लिए नियुक्त परिसमापक ने एक बार फिर विशेष अदालत में पैसे जारी करने की मांग की। अगस्त 2021 में, कार्यवाही के भाग के रूप में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियमअदालत ने दावाकर्ता, पंजाब नेशनल बैंक को राशि जारी करने के संबंध में नियुक्त परिसमापक के माध्यम से राशि जारी करने का निर्देश दिया था एफडीआईपीएल.
परिसमापक की याचिका के जवाब में, विशेष अदालत ने पिछले सप्ताह यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र को अपने पहले के आदेश का “सख्त अर्थों में और बिना असफल” 3 महीने के भीतर पालन करने और परिसमापक के खाते में धन हस्तांतरित करने का निर्देश दिया।
अदालत ने कहा कि यह स्पष्ट रूप से देखा गया है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने मनमानी की और अदालत के आदेशों का पालन नहीं किया। “ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने भी इस आवेदन को अनुमति देने के लिए प्रार्थना की है … ईडी अपना कर्तव्य किया है। वास्तव में वह आदेश (2021 से) सभी प्रतिवादियों के लिए बाध्यकारी था और इसलिए प्रतिवादी को निर्देश जारी करने के लिए इस आवेदन को दायर करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, “अदालत ने कहा। इसने कोटक महिंद्रा बैंक को निर्देश जारी नहीं किया .
परिसमापक ने अदालत को बताया कि उसने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को कंपनी के खाते में पड़ी राशि को स्थानांतरित करने के लिए सूचित किया था। आरोप है कि बैंक ने ईमेल का जवाब नहीं दिया। दलीलों के दौरान आगे कहा गया कि बैंक ने परिसमापक के खाते में केवल 17 करोड़ रुपये स्थानांतरित किए लेकिन शेष राशि स्थानांतरित नहीं की। यह आरोप लगाया गया था कि शेष राशि बैंक की अनन्य प्रतिभूति नहीं थी और इसे परिसमापक को हस्तांतरित किया जाना चाहिए था।
अदालत ने कहा कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के संबंध में प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि मार्च 2021 में ईडी ने उसे एफडीआईपीएल के खाते को अनफ्रीज करने और परिसमापक को राशि हस्तांतरित करने की सूचना दी थी। “हालांकि, बैंक ने सूचित किया कि उसने कंपनी के बकाया ऋण राशि या नकद मार्जिन के लिए उक्त खाते में पड़ी राशि, यानी 16.32 करोड़ रुपये को समायोजित कर लिया है और 14 मार्च, 2018 को इन खातों को बंद कर दिया है, क्योंकि इनमें कोई शेष राशि नहीं है। यह और कुछ नहीं बल्कि ईडी के आदेश की पूरी तरह से अवज्ञा है और यहां तक कि अदालत से कोई अनुमति भी नहीं ली गई।’
2019 में, मोदी और अन्य पर 13,000 करोड़ रुपये का आरोप लगाया गया था पीएनबी धोखाधड़ी का मामला। भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू किया गया था क्योंकि मोदी ने 2018 में देश छोड़ दिया था।
परिसमापक की याचिका के जवाब में, विशेष अदालत ने पिछले सप्ताह यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र को अपने पहले के आदेश का “सख्त अर्थों में और बिना असफल” 3 महीने के भीतर पालन करने और परिसमापक के खाते में धन हस्तांतरित करने का निर्देश दिया।
अदालत ने कहा कि यह स्पष्ट रूप से देखा गया है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने मनमानी की और अदालत के आदेशों का पालन नहीं किया। “ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने भी इस आवेदन को अनुमति देने के लिए प्रार्थना की है … ईडी अपना कर्तव्य किया है। वास्तव में वह आदेश (2021 से) सभी प्रतिवादियों के लिए बाध्यकारी था और इसलिए प्रतिवादी को निर्देश जारी करने के लिए इस आवेदन को दायर करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, “अदालत ने कहा। इसने कोटक महिंद्रा बैंक को निर्देश जारी नहीं किया .
परिसमापक ने अदालत को बताया कि उसने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को कंपनी के खाते में पड़ी राशि को स्थानांतरित करने के लिए सूचित किया था। आरोप है कि बैंक ने ईमेल का जवाब नहीं दिया। दलीलों के दौरान आगे कहा गया कि बैंक ने परिसमापक के खाते में केवल 17 करोड़ रुपये स्थानांतरित किए लेकिन शेष राशि स्थानांतरित नहीं की। यह आरोप लगाया गया था कि शेष राशि बैंक की अनन्य प्रतिभूति नहीं थी और इसे परिसमापक को हस्तांतरित किया जाना चाहिए था।
अदालत ने कहा कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के संबंध में प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि मार्च 2021 में ईडी ने उसे एफडीआईपीएल के खाते को अनफ्रीज करने और परिसमापक को राशि हस्तांतरित करने की सूचना दी थी। “हालांकि, बैंक ने सूचित किया कि उसने कंपनी के बकाया ऋण राशि या नकद मार्जिन के लिए उक्त खाते में पड़ी राशि, यानी 16.32 करोड़ रुपये को समायोजित कर लिया है और 14 मार्च, 2018 को इन खातों को बंद कर दिया है, क्योंकि इनमें कोई शेष राशि नहीं है। यह और कुछ नहीं बल्कि ईडी के आदेश की पूरी तरह से अवज्ञा है और यहां तक कि अदालत से कोई अनुमति भी नहीं ली गई।’
2019 में, मोदी और अन्य पर 13,000 करोड़ रुपये का आरोप लगाया गया था पीएनबी धोखाधड़ी का मामला। भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू किया गया था क्योंकि मोदी ने 2018 में देश छोड़ दिया था।
