मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पूछताछ की और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के “करीबी सहयोगी” अलंकार सवाई का बयान दर्ज किया। अधिकारियों के अनुसार, पूछताछ उस मामले से संबंधित थी जिसमें टीएमसी प्रवक्ता साकेत गोखले को हाल ही में एजेंसी ने गुजरात में गिरफ्तार किया था।
उन्होंने आगे कहा कि सवाई से पूछताछ की गई और इस सप्ताह की शुरुआत में तीन दिन अहमदाबाद में गोखले के साथ उनका आमना-सामना भी हुआ। एक पूर्व बैंकर, सवाई को राहुल गांधी का करीबी सहयोगी माना जाता है, और कहा जाता है कि वह उनकी शोध टीम का नेतृत्व कर रहे हैं।
संघीय जांच एजेंसी ने 35 वर्षीय गोखले को 25 जनवरी को गिरफ्तार करने के बाद सवाई को तलब किया था, जब वह क्राउड-फंडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से धन जुटाने में कथित वित्तीय अनियमितताओं के सिलसिले में गुजरात पुलिस की हिरासत में था।
ईडी ने गोखले से बैंक में जमा 23.54 लाख रुपये के बारे में पूछताछ की
ईडी ने उस दिन गोखले की रिमांड मांगते हुए अहमदाबाद की एक अदालत को सूचित किया था कि जब उनसे उनके बैंक खाते में एक साल में नकद में जमा कराए गए 23.54 लाख रुपये के बारे में पूछा गया था, तो गोखले ने एजेंसी को बताया था कि “यह राशि नकद में दी गई थी।” सोशल मीडिया कार्य और अन्य परामर्श के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अलंकार सवाई”।
यह पूछे जाने पर कि सवाई ने उन्हें नकद भुगतान क्यों किया, गोखले ने कहा कि केवल सवाई ही इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, ईडी ने अपने रिमांड पेपर में अदालत को बताया। एजेंसी ने कहा, “आगे सोशल मीडिया के काम के संबंध में अलंकार सवाई के साथ किसी लिखित समझौते के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि यह अलंकार सवाई के साथ केवल मौखिक समझौता था।”
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क्या कहता है ईडी?
ईडी ने आरोप लगाया कि ये नकद जमा गोखले ने तब प्राप्त किए थे जब वह तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सदस्य थे। समझा जाता है कि सवाई से इन मामलों के बारे में पूछताछ की गई और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत उनका बयान दर्ज किया गया।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, दोनों से पूछताछ और सामना करने से उन्हें फंड के निशान का पता लगाने में मदद नहीं मिली, जैसा कि गोखले ने कहा था, यहां तक कि सवाई ने कथित तौर पर किसी भी नकद भुगतान से इनकार किया था। यहां यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि गोखले के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला गुजरात पुलिस की प्राथमिकी से उपजा है।
(पीटीआई से इनपुट्स के साथ)
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