मुंबई: पड़ोसी ठाणे जिले में स्थित एक फर्म के तीन भागीदारों को कथित रूप से चोरी करने के आरोप में रविवार को गिरफ्तार किया गया वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) और धोखाधड़ी से लाभ उठाना इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) सामूहिक रूप से 78 करोड़ रुपये, अधिकारियों ने कहा।
गिरफ्तारी के बाद की गई थी केंद्रीय सीएसटी भिवंडी आयुक्तालय एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मुंबई क्षेत्र में कथित अनियमितताओं का पता चला।
सीजीएसटी आयुक्तालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है, “सीएसआर का भुगतान न करने और एएस एग्री और एक्वा एलएलपी के खिलाफ आईटीसी के धोखाधड़ी से लाभ के बारे में विशिष्ट खुफिया सूचनाओं के आधार पर कार्रवाई की गई।”
जांच के दौरान, सीजीएसटी अधिकारियों ने भौतिक साक्ष्य एकत्र किए और उस फर्म के तीन भागीदारों को रविवार को सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 69 के तहत गिरफ्तार किया गया।
16 अन्य भागीदारों के साथ फर्म की स्थापना करने वाले आरोपी व्यक्तियों को शुक्रवार तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
बयान में कहा गया है, “फर्म ने पॉली हाउस के निर्माण के लिए कार्य अनुबंध सेवाओं के प्राप्तकर्ताओं से प्राप्त 292 करोड़ रुपये के अग्रिम भुगतान पर 53 करोड़ रुपये की जीएसटी देयता का निर्वहन नहीं किया है, जो जीएसटी अधिनियम के तहत कर योग्य है।”
फर्म ने धोखाधड़ी से अचल संपत्ति के निर्माण के लिए कार्य अनुबंध सेवाओं पर 25 करोड़ रुपये का आईटीसी का लाभ उठाया, जो सीजीएसटी अधिनियम के प्रावधानों के तहत उपलब्ध नहीं है।
कर धोखाधड़ी करने वालों और नकली आईटीसी नेटवर्क के खिलाफ सीजीएसटी मुंबई क्षेत्र द्वारा शुरू किए गए विशेष अभियान के हिस्से के रूप में कार्रवाई की गई थी। पिछले एक साल में, सीजीएसटी भिवंडी आयुक्तालय ने 14 लोगों को गिरफ्तार किया है।
सीजीएसटी अधिकारी संभावित धोखेबाजों की पहचान करने और उनका पता लगाने के लिए डेटा विश्लेषण और नेटवर्क विश्लेषण टूल का उपयोग कर रहे हैं, बयान में कहा गया है कि आने वाले दिनों में कर चोरों के खिलाफ अभियान तेज किया जाएगा।
गिरफ्तारी के बाद की गई थी केंद्रीय सीएसटी भिवंडी आयुक्तालय एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मुंबई क्षेत्र में कथित अनियमितताओं का पता चला।
सीजीएसटी आयुक्तालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है, “सीएसआर का भुगतान न करने और एएस एग्री और एक्वा एलएलपी के खिलाफ आईटीसी के धोखाधड़ी से लाभ के बारे में विशिष्ट खुफिया सूचनाओं के आधार पर कार्रवाई की गई।”
जांच के दौरान, सीजीएसटी अधिकारियों ने भौतिक साक्ष्य एकत्र किए और उस फर्म के तीन भागीदारों को रविवार को सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 69 के तहत गिरफ्तार किया गया।
16 अन्य भागीदारों के साथ फर्म की स्थापना करने वाले आरोपी व्यक्तियों को शुक्रवार तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
बयान में कहा गया है, “फर्म ने पॉली हाउस के निर्माण के लिए कार्य अनुबंध सेवाओं के प्राप्तकर्ताओं से प्राप्त 292 करोड़ रुपये के अग्रिम भुगतान पर 53 करोड़ रुपये की जीएसटी देयता का निर्वहन नहीं किया है, जो जीएसटी अधिनियम के तहत कर योग्य है।”
फर्म ने धोखाधड़ी से अचल संपत्ति के निर्माण के लिए कार्य अनुबंध सेवाओं पर 25 करोड़ रुपये का आईटीसी का लाभ उठाया, जो सीजीएसटी अधिनियम के प्रावधानों के तहत उपलब्ध नहीं है।
कर धोखाधड़ी करने वालों और नकली आईटीसी नेटवर्क के खिलाफ सीजीएसटी मुंबई क्षेत्र द्वारा शुरू किए गए विशेष अभियान के हिस्से के रूप में कार्रवाई की गई थी। पिछले एक साल में, सीजीएसटी भिवंडी आयुक्तालय ने 14 लोगों को गिरफ्तार किया है।
सीजीएसटी अधिकारी संभावित धोखेबाजों की पहचान करने और उनका पता लगाने के लिए डेटा विश्लेषण और नेटवर्क विश्लेषण टूल का उपयोग कर रहे हैं, बयान में कहा गया है कि आने वाले दिनों में कर चोरों के खिलाफ अभियान तेज किया जाएगा।
