रविवार को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा किए गए एक और हाई-प्रोफाइल मामले में घटनाक्रम देखा गया। शिवसेना नेता संजय राउत, जो पिछले सम्मन पर उपस्थित होने में विफल रहे थे, उनका ईडी अधिकारियों ने उनके आवास पर स्वागत किया और बाद में उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया। अब, एजेंसी पीएमएलए अदालत में नेता की हिरासत की मांग करने वाली है जहां सोमवार को सुनवाई होगी।
राउत और शिवसेना ने अपनी ओर से विपक्षी दलों के खिलाफ कार्रवाई के लिए ईडी को केंद्र के साथ हाथ मिलाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस और टीएमसी ने भी जांच एजेंसी के खिलाफ इसी तरह की कहानी का हवाला देते हुए कार्रवाई की निंदा की है। सूत्रों ने News18 को बताया कि गर्म राजनीतिक चलन के बीच बहस जारी है, ईडी पात्रा चावल भूमि घोटाला मामले में राउत की कम से कम 10 दिन की हिरासत मांगेगा।
यह देखा जाना बाकी है कि एजेंसी की याचिका सफल होती है या नहीं, जिसने पिछले कुछ महीनों में कई हाई-प्रोफाइल व्यक्तियों, विशेषकर राजनेताओं के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया है। News18 ने इनमें से कुछ मामलों की समीक्षा की:
नवाब मलिक
ईडी ने एनसीपी नेता नवाब मलिक को 23 फरवरी को भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों की गतिविधियों से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के अनुसार गिरफ्तार किया था। वह फिलहाल कैद है। ईडी का मामला राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत दर्ज एक प्राथमिकी पर आधारित है, जो एक नामित वैश्विक आतंकवादी और 1993 के मुंबई सीरियल बम विस्फोटों के एक प्रमुख आरोपी और उसके सहयोगियों के खिलाफ है।
राकांपा नेता ने अपने खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से इनकार किया था और बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश को पलटने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसमें जेल से तत्काल रिहाई के लिए उनके अंतरिम आवेदन को खारिज कर दिया था।
फारूक अब्दुल्ला
ईडी ने नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला को 31 मई को जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (जेकेसीए) में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपने श्रीनगर कार्यालय में तलब किया। 2019 में, जम्मू और कश्मीर के पूर्व राज्य के 84 वर्षीय तीन बार के मुख्यमंत्री ने उसी मामले में अपना बयान दर्ज किया।
नेशनल कांफ्रेंस के अनुसार, अनुभवी नेता अधिकारियों के साथ सहयोग करना जारी रखेंगे जैसा कि उनके पास अतीत में है। अब्दुल्ला ने 2001 से 2012 तक जेकेसीए के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, और सीबीआई और ईडी द्वारा जांच की जा रही घोटाले में 2004 और 2009 के बीच कथित वित्तीय हेराफेरी शामिल है।
टीटीवी दिनाकरन
अम्मा मैकल मुनेत्र कड़गम पार्टी के संस्थापक महासचिव टीटीवी दिनाकरन पर चुनाव आयोग के अधिकारियों को रिश्वत देने का आरोप लगाया गया था। वह इससे पहले 12 अप्रैल को वीके शशिकला के भतीजे के तौर पर जांच एजेंसी के सामने पेश हुआ था। खबरों के मुताबिक दिनाकरन ने चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी को शशिकला गुट के लिए अन्नाद्रमुक के दो पत्तों वाला चुनाव चिह्न हासिल करने के लिए रिश्वत दी थी।
सत्येंद्र जैन
दिल्ली के मंत्री और आप नेता सत्येंद्र जैन को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में 31 मई को हिरासत में लिया था। ईडी ने आम आदमी पार्टी (आप) के नेता को एक दिन पहले पीएमएलए की आपराधिक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया था।
ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा जैन को 14 दिनों के लिए हिरासत में रखने का अनुरोध करने के बाद, विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने रिमांड आदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि पैसे की एक दागी परत थी और एजेंसी यह निर्धारित करने का प्रयास कर रही थी कि क्या आरोपी किसी और के पैसे को लूट रहा था और क्या अन्य संभावित लाभार्थी थे।
डीके शिवकुमार
कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को दिल्ली की एक अदालत ने 2018 में उनके खिलाफ दर्ज धन शोधन मामले में विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने 1 जुलाई को तलब किया था।
अदालत ने मामले में शिवकुमार और अन्य के खिलाफ विशेष लोक अभियोजक नितेश राणा के माध्यम से ईडी द्वारा दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के बाद आदेश जारी किया था। ईडी ने इस मामले में कांग्रेस की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष शिवकुमार को 3 सितंबर, 2019 को गिरफ्तार किया था और उन्हें 23 अक्टूबर, 2019 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी थी। आयकर विभाग द्वारा आरोप पत्र के खिलाफ दायर किया गया था। नेता ने पिछले साल बेंगलुरु में एक विशेष अदालत के समक्ष कथित कर चोरी और करोड़ों रुपये के ‘हवाला’ लेनदेन के आरोप में मामले का आधार बनाया है।
कार्ति चिदंबरम
तलवंडी साबो पावर लिमिटेड परियोजना के लिए चीनी श्रमिकों को 50 लाख रुपये की रिश्वत के बदले वीजा देने के लिए ईडी कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम की जांच कर रही है। यूपीए सरकार के तहत, गृह मंत्रालय ने कथित तौर पर 2011 में कार्ति चिदंबरम से रिश्वत के बदले चीनी नागरिकों के लिए अवैध वीजा को मंजूरी दे दी थी। कार्ति के पिता पी चिदंबरम उस समय गृह मंत्री थे। कार्ति ने इस मामले में जमानत के लिए कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसे ईडी ने खारिज कर दिया है।
अभिषेक बनर्जी
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजीरा बनर्जी के खिलाफ ईडी एक कथित कोयला तस्करी मामले में जांच कर रही है। इस मामले में जहां अभिषेक बनर्जी से ईडी दो बार पूछताछ कर चुकी है, वहीं उनकी पत्नी रुजीरा को समन जारी होने के बावजूद अभी तक एजेंसी के सामने पेश नहीं किया गया है.
अजीत पवार
अजीत पवार, राकांपा के वरिष्ठ राकांपा नेता और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री अजीत पवार के खिलाफ ईडी उनके परिवार के सदस्यों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच कर रही है। ईडी के अनुसार, हाल ही में कुर्क की गई कई बेनामी संपत्तियों में अवैध धन का इस्तेमाल किया गया था।
अनिल पराबी
ईडी ने हाल ही में शिवसेना नेता अनिल परब पर आरोप लगाया था। एजेंसी जल्द ही उन्हें मामले में बयान दर्ज कराने के लिए तलब कर सकती है। पिछले गुरुवार को ईडी ने परब के दो घरों समेत सात जगहों पर छापेमारी भी की थी. परब द्वारा तटीय नियामक क्षेत्र (सीआरजेड) के नियमों का उल्लंघन करते हुए रत्नागिरी के दापोली में बने एक रिसॉर्ट के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया था।
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