प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को कहा कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग जांच में टीएमसी युवा विंग के नेता विनय मिश्रा और उनके गिरफ्तार भाई विकास मिश्रा से जुड़ी एक कंपनी की 13.63 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। जांच पश्चिम बंगाल के एक कथित अवैध कोयला खनन और चोरी के मामले से जुड़ी है जिसमें दो भाई, स्थानीय कोयला संचालक और किंगपिन अनूप माजी और टीएमसी सांसद और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजीरा शामिल हैं।
इस मामले में एजेंसी ने अभिषेक बनर्जी और रुजिरा दोनों से पूछताछ की है। राज्य के पूर्व बर्धमान जिले के गोपीनाथपुर में स्थित दो संपत्तियों को कुर्क करने का एक अनंतिम आदेश 19 जुलाई को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धाराओं के तहत जारी किया गया था।
संघीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि अचल संपत्ति इंडो-अमेरिकन इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (लाभप्रद रूप से एलटीबी इंफ्रा कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व वाली) की है, जिसमें विनय मिश्रा और विकास मिश्रा निदेशक और शेयरधारक हैं। ईडी ने कहा, “विनय मिश्रा और विकास मिश्रा उर्फ छोटू ने जुलाई, 2018-मार्च, 2020 के दौरान अनूप माजी उर्फ लाला के व्यापारिक सहयोगियों की मदद से 731 करोड़ रुपये की अपराध की आय को अंजाम दिया।”
मनी लॉन्ड्रिंग का मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज नवंबर 2020 की प्राथमिकी से उपजा है, जिसमें आसनसोल और उसके आसपास पश्चिम बंगाल के कुनुस्तोरिया और कजोरा इलाकों में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की खदानों से संबंधित कई करोड़ रुपये के कोयला चोरी घोटाले का आरोप लगाया गया था। ईडी ने पिछले साल मई में इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी।
ईडी ने इस जांच के तहत कुल तीन लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें माजी, विकास मिश्रा और बांकुरा थाने के पूर्व प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार मिश्रा शामिल हैं. ईडी के इस मामले में अदालती कार्यवाही से बचने के लिए विनय मिश्रा को हाल ही में दिल्ली की एक अदालत ने भगोड़ा घोषित किया था।
इस कथित अवैध कोयला खनन और चोरी घोटाला मामले में भी सीबीआई उनकी जांच कर रही है। दोनों केंद्रीय एजेंसियां पश्चिम बंगाल में भारत-बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय सीमा पर चल रहे सीमा पार मवेशी तस्करी मामले में भी उसकी भूमिका की जांच कर रही हैं।
ईडी ने दावा किया है कि मिश्रा बंधुओं को कोयला मामले में “कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों की ओर से और खुद के लिए 730 करोड़ रुपये की अपराध की आय” प्राप्त हुई, जिसमें अनुमानित राशि 1,352 करोड़ रुपये थी। इसने पहले विनय मिश्रा और विकास मिश्रा के स्वामित्व वाले पश्चिम बंगाल में अमेठी, उत्तर प्रदेश और कोलकाता में स्थित सात भूमि पार्सल और दो फ्लैटों को कुर्क किया था, जिनकी पिछले साल बुक वैल्यू 48.57 लाख रुपये थी।
सीबीआई ने दोनों मामलों में से किसी एक में विनय मिश्रा की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई योग्य जानकारी देने वाले के लिए एक-एक लाख रुपये के दो अलग-अलग पुरस्कारों की भी घोषणा की है। हाल ही में एक सार्वजनिक विज्ञापन में, सीबीआई ने कहा कि विनय मिश्रा “लोक सेवकों की ओर से अवैध रिश्वत लेने के लिए एक बिचौलिए की कड़ी के रूप में काम करता था और गैर-मौजूद शेल कंपनियों के माध्यम से धन के बदले अपने कनेक्शन का उपयोग करने वाले तस्करों को संरक्षण और संरक्षण देता था। ।” अधिकारियों ने कहा था कि सीबीआई ने मिश्रा के खिलाफ रेड नोटिस (वैश्विक गिरफ्तारी वारंट) की मांग करते हुए इंटरपोल का रुख किया है और उन्हें प्रशांत महासागर में द्वीप देश वानुअतु से वापस लाने का प्रयास किया जा रहा है, जहां उन्होंने कथित तौर पर 2020 में नागरिकता ली थी।
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