मेहुल चौकसी के खिलाफ सीबीआई की प्राथमिकी: सीबीआई ने भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी के खिलाफ केनरा बैंक के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम से कथित तौर पर 55.27 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में एक नई प्राथमिकी दर्ज की है।
एजेंसी ने चोकसी, चेतना झावेरी, दिनेश भाटिया और मिलिंद लिमये सहित बेजल ज्वैलरी और उसके पूर्णकालिक निदेशकों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है।
केनरा बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने बेज़ल ज्वैलरी के साथ एक कंसोर्टियम समझौते के तहत कार्यशील पूंजी सुविधाओं के रूप में क्रमशः 30 करोड़ रुपये और 25 करोड़ रुपये मंजूर किए थे।
यह आरोप लगाया गया है कि हालांकि ऋण सोने और हीरे जड़ित आभूषणों के निर्माण और बिक्री के लिए दिया गया था, लेकिन कंपनी ने धन के डायवर्जन को छिपाने के लिए खाते के माध्यम से कोई भी व्यावसायिक लेनदेन नहीं किया।
एजेंसी ने आरोप लगाया है कि कंपनी ने कर्ज नहीं चुकाया, जिससे कंसोर्टियम को 55.27 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। चोकसी अपने भतीजे नीरव मोदी के साथ पंजाब नेशनल बैंक में 13,500 करोड़ रुपये के घोटाले में पहले से ही वांछित है।
चोकसी ने एंटीगुआ और बारबुडा की नागरिकता ले ली है, जहां वह 2018 में भारत से भाग जाने के बाद से बसा हुआ है।
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