मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शिवसेना के पूर्व नगरसेवक और बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) की स्थायी समिति के पूर्व अध्यक्ष यशवंत जाधव को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) नियम के उल्लंघन की जांच के मामले में तलब किया है। .
यशवंत जाधव ने कथित तौर पर अपने रहने वाले भवन में कई कमरे खरीदे थे और उन्होंने हवाला चैनल के माध्यम से विदेश में एक कमरे के मालिक को भुगतान किया था। इसके अलावा, जाधव द्वारा नियंत्रित एक कंपनी, प्रधान डीलर्स प्राइवेट लिमिटेड का विदेशी लेनदेन था। ईडी फेमा के तहत इन लेनदेन की जांच कर रहा है।
जाधव टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं हो सके।
इससे पहले मुंबई के आयकर महानिदेशालय (आईटी) की जांच शाखा ने कथित कर चोरी मामले में आधिकारिक तौर पर जाधव के 5 करोड़ रुपये और उनके नियंत्रण में 40 अन्य संपत्तियों के साथ बांद्रा पश्चिम में एक फ्लैट को अस्थायी रूप से संलग्न किया है। आईटी को संदेह है कि इनमें से अधिकांश संपत्ति दागी धन के माध्यम से खरीदी गई थी, जो जाधव ने 2018 से मार्च 2022 के बीच स्थायी समिति के अध्यक्ष रहते हुए अर्जित की थी।
आईटी ने जाधव के बहनोई विलाश मोहिते और उनके भतीजे विनीत जाधव को भी अपना बयान दर्ज करने के लिए तलब किया था क्योंकि वे उनके वित्तीय और कंपनी के लेनदेन को संभाल रहे थे। मोहिते बीएमसी में जाधव के वित्त संबंधी काम संभाल रहे थे, जबकि विनीत न्यूजहॉक मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड में विवादास्पद व्यवसायी बिमल अग्रवाल के साथ निदेशकों में से एक हैं। लेकिन मोहिते और विनीत जाधव अपने बयान के लिए आईटी प्राधिकरण के सामने पेश होने में विफल रहे।
यशवंत जाधव ने कथित तौर पर न्यूज़-हॉक मल्टीमीडिया के नाम पर उन किरायेदारों को नकद भुगतान करने के बाद बायकुला में बिलकाडी चैंबर्स (पगड़ी सिस्टम बिल्डिंग) में 25 फ्लैटों के किरायेदारी अधिकार खरीदे थे। कुर्क की गई संपत्तियों में 25 फ्लैट हैं, जो विनीत के माध्यम से जाधव द्वारा नियंत्रित कंपनी न्यूजहॉक मल्टीमीडिया के नाम पर पंजीकृत हैं। फ्लैट मालिकों में से एक विदेश में रहता था, इसलिए जाधव ने कथित तौर पर हवाला चैनल के माध्यम से उसके भुगतान की व्यवस्था की।
हाल ही में, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) ने प्रधान डीलर्स, जाधव द्वारा नियंत्रित एक मुखौटा कंपनी, और उसके निदेशकों के खिलाफ मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में एक लिखित शिकायत प्रस्तुत की और उनके खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश की प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया।
आरओसी ने उन चार कंपनियों में निवेश किया जिनका प्रधान डीलरों के साथ संदिग्ध व्यवहार था। सूत्रों ने कहा कि इन कंपनियों को बिना किसी मूल्य या व्यवसाय के एक-दूसरे और दूसरी कंपनियों से धन प्राप्त हुआ। एक सूत्र ने कहा कि इन मुखौटा कंपनियों का इस्तेमाल दागी धन को जमा करने के लिए किया गया था।
पुलिस आरोपों की जांच कर रही है।
यशवंत जाधव ने कथित तौर पर अपने रहने वाले भवन में कई कमरे खरीदे थे और उन्होंने हवाला चैनल के माध्यम से विदेश में एक कमरे के मालिक को भुगतान किया था। इसके अलावा, जाधव द्वारा नियंत्रित एक कंपनी, प्रधान डीलर्स प्राइवेट लिमिटेड का विदेशी लेनदेन था। ईडी फेमा के तहत इन लेनदेन की जांच कर रहा है।
जाधव टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं हो सके।
इससे पहले मुंबई के आयकर महानिदेशालय (आईटी) की जांच शाखा ने कथित कर चोरी मामले में आधिकारिक तौर पर जाधव के 5 करोड़ रुपये और उनके नियंत्रण में 40 अन्य संपत्तियों के साथ बांद्रा पश्चिम में एक फ्लैट को अस्थायी रूप से संलग्न किया है। आईटी को संदेह है कि इनमें से अधिकांश संपत्ति दागी धन के माध्यम से खरीदी गई थी, जो जाधव ने 2018 से मार्च 2022 के बीच स्थायी समिति के अध्यक्ष रहते हुए अर्जित की थी।
आईटी ने जाधव के बहनोई विलाश मोहिते और उनके भतीजे विनीत जाधव को भी अपना बयान दर्ज करने के लिए तलब किया था क्योंकि वे उनके वित्तीय और कंपनी के लेनदेन को संभाल रहे थे। मोहिते बीएमसी में जाधव के वित्त संबंधी काम संभाल रहे थे, जबकि विनीत न्यूजहॉक मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड में विवादास्पद व्यवसायी बिमल अग्रवाल के साथ निदेशकों में से एक हैं। लेकिन मोहिते और विनीत जाधव अपने बयान के लिए आईटी प्राधिकरण के सामने पेश होने में विफल रहे।
यशवंत जाधव ने कथित तौर पर न्यूज़-हॉक मल्टीमीडिया के नाम पर उन किरायेदारों को नकद भुगतान करने के बाद बायकुला में बिलकाडी चैंबर्स (पगड़ी सिस्टम बिल्डिंग) में 25 फ्लैटों के किरायेदारी अधिकार खरीदे थे। कुर्क की गई संपत्तियों में 25 फ्लैट हैं, जो विनीत के माध्यम से जाधव द्वारा नियंत्रित कंपनी न्यूजहॉक मल्टीमीडिया के नाम पर पंजीकृत हैं। फ्लैट मालिकों में से एक विदेश में रहता था, इसलिए जाधव ने कथित तौर पर हवाला चैनल के माध्यम से उसके भुगतान की व्यवस्था की।
हाल ही में, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) ने प्रधान डीलर्स, जाधव द्वारा नियंत्रित एक मुखौटा कंपनी, और उसके निदेशकों के खिलाफ मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में एक लिखित शिकायत प्रस्तुत की और उनके खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश की प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया।
आरओसी ने उन चार कंपनियों में निवेश किया जिनका प्रधान डीलरों के साथ संदिग्ध व्यवहार था। सूत्रों ने कहा कि इन कंपनियों को बिना किसी मूल्य या व्यवसाय के एक-दूसरे और दूसरी कंपनियों से धन प्राप्त हुआ। एक सूत्र ने कहा कि इन मुखौटा कंपनियों का इस्तेमाल दागी धन को जमा करने के लिए किया गया था।
पुलिस आरोपों की जांच कर रही है।
