साइबर गुलामों, शेयर बाजार विशेषज्ञों और कंबोडिया, म्यांमार और लाओ पीडीआर जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से संचालित होने वाले ऑनलाइन गिरोहों के एक समूह ने इस साल के पहले चार महीनों में भारतीय सार्वजनिक धन के 7,061 करोड़ रुपये से अधिक की हेराफेरी की है, और इससे जुड़ी छह लाख से ज्यादा शिकायतें भारतीय साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) को मिली हैं।
I4C, जो गृह मंत्रालय (MHA) की एक पहल है, ने दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र से भारत को लक्षित साइबर अपराध की घटनाओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है।
यह क्षेत्र प्रमुख निवेश और शेयर बाजार घोटालों, डिजिटल गिरफ्तारियों, नकली गेमिंग ऐप्स और रोमांस घोटालों का केंद्र है।
धोखाधड़ी की गंभीरता इतनी अधिक है कि I4C और राज्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों को पिछले चार महीनों में 3.25 लाख खातों से डेबिट को फ्रीज करना पड़ा, जबकि 3,000 से अधिक यूआरएल और 595 ऐप्स को आईटी अधिनियम की धारा 69 ए के तहत ब्लॉक कर दिया गया। I4C द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार, भारतीय एजेंसियों ने जुलाई 2023 से 5.3 लाख सिम कार्ड और 80,848 IMEI नंबर भी निलंबित कर दिए हैं।
आई4सी के सीईओ एवं 2002 बैच के आईपीएस अधिकारी राजेश कुमार के अनुसार, भारतीय धन को विभिन्न माध्यमों से स्थानांतरित किया जा रहा है, जिसमें क्रिप्टोकरेंसी, नकद निकासी, भौतिक सोना आदि शामिल हैं।
“इन देशों में स्थित साइबर अपराध संचालन भ्रामक रणनीतियों की एक विस्तृत श्रृंखला का उपयोग करते हैं, जिसमें भारतीय युवाओं को फर्जी रोजगार के अवसरों के साथ लुभाने के लिए सोशल मीडिया का फायदा उठाकर भर्ती के प्रयास भी शामिल हैं। फिर इन व्यक्तियों को विभिन्न साइबर घोटालों (जैसे निवेश घोटाले, सुअर वध घोटाले, ट्रेडिंग ऐप घोटाले, डेटिंग घोटाले आदि) में शामिल होने के लिए मजबूर किया जाता है, जो अक्सर भारतीय नागरिकों को लक्षित करने के लिए भारतीय सिम कार्ड का उपयोग करके मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचार करते हैं। इन गतिविधियों से होने वाले अवैध लाभ को परिष्कृत वित्तीय चैनलों के माध्यम से शोधित किया जाता है, जिसमें भारतीय बैंक खाते, क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन और विभिन्न देशों में नकद निकासी शामिल हैं, ”कुमार ने कहा।
उन्होंने कहा कि पैसा विभिन्न तरीकों से भारत से बाहर जाता है। “इसमें अंतर्राष्ट्रीय फंड ट्रांसफर, भौतिक सोना, क्रिप्टोकरेंसी, भारत और अन्य देशों से नकद निकासी और हवाला शामिल हैं। वे बैंक खातों की जटिल परत का उपयोग करते हैं। एक मामले में जहां पीड़ित को 70 लाख रुपये का नुकसान हुआ, धोखेबाजों ने नौ बैंक खातों का इस्तेमाल किया और अंत में पैसे को क्रिप्टोकरेंसी में स्थानांतरित कर दिया, ”कुमार ने कहा। “कंबोडिया में यौगिकों का उपयोग देश में उन जगहों पर किया जाता था जहाँ भारतीय जाते थे। वे भारतीयों को फंसाने के लिए कई टेलीग्राम चैनलों का उपयोग करते हैं। सबसे ज्यादा पीड़ित निवेश घोटालों में फंसे हुए हैं।”
गृह मंत्रालय ने कहा कि I4C साइबर अपराध संबंधी बुनियादी ढांचे जैसे स्काइप अकाउंट, गूगल विज्ञापन, मेटा विज्ञापन, एसएमएस हेडर, सिम कार्ड, बैंक खाते आदि पर लगातार निगरानी रख रहा है और उन्हें अवरुद्ध कर रहा है।
मंत्रालय ने यह भी कहा कि इन कॉल सेंटरों में स्वेच्छा से या अनिच्छा से काम करने वाले हजारों भारतीय धोखाधड़ी में शामिल हैं।
उपरोक्त चिंताओं के आलोक में, साइबर अपराध को कम करने के उद्देश्य से व्यापक उपायों को लागू करने के लिए संबंधित मंत्रालयों और विभागों के साथ समन्वय करने के लिए गृह मंत्रालय के विशेष सचिव (आंतरिक सुरक्षा) की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया गया है। दक्षिण पूर्व एशिया से उत्पन्न होने वाले अपराध भारत को लक्षित कर रहे हैं और ऐसे अपराधों को अन्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने से रोकने के लिए एक लचीला पारिस्थितिकी तंत्र बना रहे हैं।
गृह मंत्रालय ने कहा कि 20 मई, 2024 को कंबोडिया के सिहानोक शहर में एक संदिग्ध घोटाले वाले परिसर में एक विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें वहां कार्यरत भारतीय नागरिक शामिल थे। इसमें कहा गया है कि नोम पेन्ह में भारतीय दूतावास ने इस घटना में शामिल भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं।
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