मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले हफ्ते मुंबई और दिल्ली में चार साइटों पर खोज की, एक जांच की काले धन को वैध बनाना के खिलाफ होना पंचर्ड क्लब लिमिटेडएक निजी इकाई जो अन्य लोगों के साथ कथित तौर पर एक अनधिकृत सामूहिक निवेश योजना का संचालन करती थी, ने सेबी और आरबीआई दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया। जांच ने खुलासा किया कि कंपनी ने कथित तौर पर अपनी गैरकानूनी गतिविधियों के माध्यम से लगभग 4,500 करोड़ रुपये के 50 लाख से अधिक निवेशकों को गिरा दिया।
ईडी ने कहा कि खोजों ने वर्तमान में प्राथमिक आरोपियों के रिश्तेदारों द्वारा प्रबंधित विदेशी संपत्ति का विस्तार करते हुए महत्वपूर्ण दस्तावेज प्राप्त किए, स्वर्गीय सुधीर मोरवेकर, पंचर्ड क्लबों के पूर्व निदेशक, ईडी ने कहा। इन परिसंपत्तियों को परिवार के लिए पट्टे पर किराये की आय उत्पन्न करने के लिए पाया गया था। ईडी ने सह-अभियुक्त और परिवार के सदस्यों द्वारा अपराधों की आय के संदिग्ध परिसंपत्तियों के निपटान के लिए प्रयासों को इंगित करने वाले सबूतों की खोज की। एजेंसी ने ऑपरेशन के दौरान डिजिटल रिकॉर्ड भी जब्त कर लिया।
ED ने मुंबई पुलिस के आर्थिक अपराध विंग (EOW) द्वारा दायर किए गए एक एफआईआर के बाद मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की, जिसने महाराष्ट्र संरक्षण के ब्याज के तहत धोखा और उल्लंघन के आरोपों का हवाला दिया। सोमवार को, ईडी ने एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया है कि “जांच से पता चला है कि पंचर्ड क्लब लिमिटेड और उसके निदेशकों ने 3 से 9 वर्षों तक विभिन्न अवधि की विभिन्न निवेश योजनाओं को तैर दिया, जिसमें होटल छूट, आकस्मिक बीमा और अन्य लाभों के साथ जनता द्वारा किए गए जमाओं के खिलाफ उच्च दर सहित, सेबी या रिजर्व बैंक के प्रचलित मानदंडों को अनदेखा करते हुए।”
कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर पोस्ट किया कि “कंपनी इन्सॉल्वेंसी एंड दिवालियापन कोड के प्रावधानों के तहत कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी रिज़ॉल्यूशन प्रक्रिया से गुजर रही थी …. संकल्प योजना को सफलतापूर्वक 9 जुलाई 2024 को लागू किया गया था।”
कंपनी और निवेशकों के बीच विवाद लगभग एक दशक से लंबित है, और 2016 में, सेबी ने पंचर्ड क्लबों को निवेशकों को पैसे वापस करने के लिए निर्देशित किया था। चूंकि कंपनी के खातों में उपलब्ध धनराशि बकाया को पुनर्प्राप्त करने के लिए अपर्याप्त थी, इसलिए इसे प्राधिकरण द्वारा निर्देशित किया गया था, न कि सहायक कंपनियों में कंपनी द्वारा आयोजित शेयरहोल्डिंग को अलग करने के लिए।
