मुंबई: द आर्थिक अपराध शाखा (EOW) का मुंबई पुलिस हाल ही में एक 35 वर्षीय महिला को एक ऐसे मामले में गिरफ्तार किया गया, जहां दो कपड़ा व्यापारियों को कपड़ा सामग्री खरीदने और पूरा भुगतान न करने पर कथित तौर पर 12 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई थी। महिला ने कथित तौर पर एक फर्म भी शुरू की और उसमें मालिक के रूप में काम किया।
पिछले हफ्ते पुलिस ने तीसरी आरोपी मध्य मुंबई निवासी अर्चना सिंह को गिरफ्तार किया था। उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इससे पहले पुलिस ने इस मामले में कल्पेश कपाड़िया (49) और कृष्णकमार तिवारी उर्फ किशन शर्मा (55) को गिरफ्तार किया था. एक अन्य आरोपी प्रेमचंद अशोक कुमार मित्तर उर्फ प्रेम जैन (56) को मिलाअग्रिम जमानत अदालत में। कपाड़िया जमानत पर हैं, जबकि शर्मा फिलहाल आर्थर रोड जेल में बंद हैं।
मामले में शिकायतकर्ता यश हिमांशु शाह हैं जो यश लाइफस्टाइल के नाम से गारमेंट ट्रेडिंग कंपनी चलाते हैं। शाह ने वकोला पुलिस में एक प्राथमिकी दर्ज कराई जिसमें आरोप लगाया गया कि शर्मा और उसके साथियों ने एक-दूसरे के साथ मिलकर मुंबई के कुछ व्यापारियों को लालच दिया था। प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि शर्मा और उसके साथियों ने शुरू में कपड़े खरीदे और विश्वास जीतने के लिए तत्काल भुगतान किया, लेकिन बाद में चूक करना शुरू कर दिया। पुलिस ने कहा कि आरोपी ने कथित तौर पर यश लाइफस्टाइल के 3.86 करोड़ रुपये और सियाराम फैब्रिक्स और बालाजी टेक्सटाइल्स के 8.04 करोड़ रुपये के भुगतान में चूक की। जैन ने शिकायतकर्ता से 6.11 करोड़ रुपये के कपड़े खरीदे थे लेकिन कथित तौर पर केवल 2.25 करोड़ रुपये का भुगतान किया था। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपी ने अन्य कारोबारियों से भी ठगी की है।
जैन ने इस मामले में एक पीड़ित (जिसने आठ करोड़ रुपये से अधिक खो दिया था) को शर्मा से मिलवाया था। पुलिस ने कहा कि शर्मा ने पीड़िता से कपड़े खरीदे और शुरुआत में भुगतान किया। बाद में, उन्होंने और सिंह ने एपेक्स एंटरप्राइजेज का गठन किया, जहां सिंह एक मालिक थे। यह फर्म साकीनाका में शर्मा के कार्यालय स्थान से संचालित होती थी। इसके बाद आरोपी ने एपेक्स एंटरप्राइजेज के लिए कपड़े खरीदे लेकिन पूरा भुगतान नहीं किया और विक्रेता से 85 लाख रुपये की धोखाधड़ी की।
2018 में, सिंह और शर्मा ने दुकान बंद कर दी थी और पुलिस को उनके ठिकाने के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी। उनके फ़ोन बंद थे. तकनीकी और मानवीय बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए, पुलिस को अंततः सिंह के नए नंबर मिल गए और सिंह को पकड़ लिया गया। पूछताछ के दौरान, उसने कहा कि शर्मा ने उसकी चेक बुक ले ली थी और उसके जाली हस्ताक्षर किए थे। एक अधिकारी ने कहा, ''हम इसकी पुष्टि कर रहे हैं।'' वरिष्ठ निरीक्षक नितिन पोतदार और सहायक निरीक्षक कमलेश जथार की एक टीम मामले की जांच कर रही है।
पिछले हफ्ते पुलिस ने तीसरी आरोपी मध्य मुंबई निवासी अर्चना सिंह को गिरफ्तार किया था। उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इससे पहले पुलिस ने इस मामले में कल्पेश कपाड़िया (49) और कृष्णकमार तिवारी उर्फ किशन शर्मा (55) को गिरफ्तार किया था. एक अन्य आरोपी प्रेमचंद अशोक कुमार मित्तर उर्फ प्रेम जैन (56) को मिलाअग्रिम जमानत अदालत में। कपाड़िया जमानत पर हैं, जबकि शर्मा फिलहाल आर्थर रोड जेल में बंद हैं।
मामले में शिकायतकर्ता यश हिमांशु शाह हैं जो यश लाइफस्टाइल के नाम से गारमेंट ट्रेडिंग कंपनी चलाते हैं। शाह ने वकोला पुलिस में एक प्राथमिकी दर्ज कराई जिसमें आरोप लगाया गया कि शर्मा और उसके साथियों ने एक-दूसरे के साथ मिलकर मुंबई के कुछ व्यापारियों को लालच दिया था। प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि शर्मा और उसके साथियों ने शुरू में कपड़े खरीदे और विश्वास जीतने के लिए तत्काल भुगतान किया, लेकिन बाद में चूक करना शुरू कर दिया। पुलिस ने कहा कि आरोपी ने कथित तौर पर यश लाइफस्टाइल के 3.86 करोड़ रुपये और सियाराम फैब्रिक्स और बालाजी टेक्सटाइल्स के 8.04 करोड़ रुपये के भुगतान में चूक की। जैन ने शिकायतकर्ता से 6.11 करोड़ रुपये के कपड़े खरीदे थे लेकिन कथित तौर पर केवल 2.25 करोड़ रुपये का भुगतान किया था। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपी ने अन्य कारोबारियों से भी ठगी की है।
जैन ने इस मामले में एक पीड़ित (जिसने आठ करोड़ रुपये से अधिक खो दिया था) को शर्मा से मिलवाया था। पुलिस ने कहा कि शर्मा ने पीड़िता से कपड़े खरीदे और शुरुआत में भुगतान किया। बाद में, उन्होंने और सिंह ने एपेक्स एंटरप्राइजेज का गठन किया, जहां सिंह एक मालिक थे। यह फर्म साकीनाका में शर्मा के कार्यालय स्थान से संचालित होती थी। इसके बाद आरोपी ने एपेक्स एंटरप्राइजेज के लिए कपड़े खरीदे लेकिन पूरा भुगतान नहीं किया और विक्रेता से 85 लाख रुपये की धोखाधड़ी की।
2018 में, सिंह और शर्मा ने दुकान बंद कर दी थी और पुलिस को उनके ठिकाने के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी। उनके फ़ोन बंद थे. तकनीकी और मानवीय बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए, पुलिस को अंततः सिंह के नए नंबर मिल गए और सिंह को पकड़ लिया गया। पूछताछ के दौरान, उसने कहा कि शर्मा ने उसकी चेक बुक ले ली थी और उसके जाली हस्ताक्षर किए थे। एक अधिकारी ने कहा, ''हम इसकी पुष्टि कर रहे हैं।'' वरिष्ठ निरीक्षक नितिन पोतदार और सहायक निरीक्षक कमलेश जथार की एक टीम मामले की जांच कर रही है।
