3.8 करोड़ का घोटाला: बीके ने अधिकारियों पर आरोप लगाने की सीबीआई को मंजूरी नहीं दी, मामला स्थानांतरित कर दिया गया | मुंबई समाचार – द टाइम्स ऑफ इंडिया

मुंबई: अभियोजन पक्ष द्वारा बैंक अधिकारियों पर आरोप लगाने की अनुमति हासिल करने में विफल रहने के बाद एक विशेष सीबीआई अदालत ने 3.8 करोड़ रुपये के अंतरराष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी रैकेट को मजिस्ट्रेट की अदालत में स्थानांतरित कर दिया।“…चूंकि लोक सेवकों के खिलाफ आगे बढ़ने की अनुमति से इनकार कर दिया गया है, किसी भी लोक सेवक के खिलाफ या वर्तमान आरोपी के खिलाफ पीसी (भ्रष्टाचार निवारण) अधिनियम के तहत संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। नतीजतन, इस अदालत के लिए आगे बढ़ने के लिए आवश्यक क्षेत्राधिकार संबंधी तथ्य मौजूद नहीं है,” विशेष न्यायाधीश बीवाई फड़ ने कहा।

सीबीआई के आर्थिक अपराध ब्यूरो के जांच अधिकारी ने अदालत को बताया कि इंडसइंड बैंक ने इसमें शामिल लोक सेवकों की जांच या मुकदमा चलाने की मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। ऐसी मंजूरी के अभाव में, विशेष अदालत, जो विशेष रूप से ऐसे परीक्षणों के लिए गठित की गई है, शेष आरोपियों के खिलाफ कानूनी रूप से आगे नहीं बढ़ सकती है। सीबीआई के अनुसार, मुख्य आरोपी सुधीर पलांडे और पांच अन्य ने डिजिटल गिरफ्तारी, सीमा शुल्क धोखाधड़ी और ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी जैसे साइबर धोखाधड़ी तरीकों के माध्यम से 2 जुलाई, 2025 को 11 अलग-अलग घटनाओं में पीड़ितों से 3.8 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की। यह आरोप लगाया गया कि आरोपी बड़े पैमाने पर, अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराध सिंडिकेट का हिस्सा थे। पलांडे पर अपनी कंपनी (एसपी कार्गो एंड कूरियर सर्विसेज) के बैंक खाते को जानबूझकर और सक्रिय रूप से “म्यूल अकाउंट” के रूप में उपलब्ध कराने का आरोप लगाया गया था। 2 जुलाई, 2025 को इस खाते में धोखाधड़ी से 3.7 करोड़ रुपये जमा किए गए और बाद में अन्य खातों में भेज दिए गए। अभियोजन पक्ष ने कहा कि पलांडे ने मुंबई से नागपुर की यात्रा की, सह-अभियुक्तों द्वारा बुक किए गए होटलों में रुके और बैंक किट – एटीएम कार्ड, चेक बुक, सिम और पासवर्ड – एक कुली सेवा को सौंप दिए, जिसने इसे खाता संचालित करने के लिए सह-अभियुक्त शौर्य सिंह को सौंप दिया। इसके लिए, पलांडे को कथित तौर पर क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट के माध्यम से 4.3 लाख रुपये से अधिक का कमीशन मिला। मामले को स्थानांतरित करने का न्यायाधीश का निर्णय विशेष भ्रष्टाचार अदालतों और नियमित मजिस्ट्रेट अदालतों के बीच कानूनी सीमा पर आधारित था। न्यायाधीश ने कहा कि जबकि अदालत ने मूल रूप से भारतीय न्याय संहिता और आईटी अधिनियम के तहत छह आरोपियों के खिलाफ अपराधों का संज्ञान लिया था, जिसमें कोई लोक सेवक शामिल नहीं था, कानूनी जनादेश बदल गया था। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 361 के तहत, न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि पूरे रिकॉर्ड और कार्यवाही को सुनवाई के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजा जाए। आरोपी, जो वर्तमान में मुंबई सेंट्रल और तलोजा जेल में न्यायिक हिरासत में हैं, को नई अदालत के समक्ष उनकी पेशी सुनिश्चित करने के लिए आगे रिमांड पर लिया गया था। न्यायाधीश ने कहा, “यह आदेश सीबीआई को पीसी अधिनियम के तहत अनुमति से इनकार करने के मामले को आगे बढ़ाने और आगे की जांच करने से नहीं रोकेगा।”