इनवेस्टमेंट निदेशालय ने 641 करोड़ के साइबर फ्रॉड मामले में दो चार्टर्ड अकाउंटेंट समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। संस्थागत उद्यमों में निवेश और ऑफ़लाइन नौकरियों के नाम पर लोगों से हिस्सेदारी रखी जाती थी। ईडी ने बड़े साइबर फ्रॉड नेटवर्क मामले में दो चार्टर्ड अकाउंटेंट अशोक कुमार शर्मा और भास्कर यादव को गिरफ्तार किया है। दोनों को 28 फरवरी 2026 को कोएम्प्लेक्स के तहत हिरासत में ले लिया गया।
जांच में सामने आया कि पूरे विश्व में करीब 641 करोड़ करोड़ लोग ठगे गए। यह पैसा पहले अलग-अलग म्यूज़ियम बैंक के खाते में जमा किया गया था और कई बार शेल कंपनी के माध्यम से कुज़कर को उसकी असली पहचान छिपाई गई थी।
एडी के अनुसार, किसानों ने दिल्ली के बिज़वासन इलाके से करीब 20 से अधिक बड़े पैमाने पर अवशेष कर रखे थे, यहां इस्तेमाल किए गए आदिवासियों को यहां-वहां स्थापित करने के लिए रखा था। जांच में यह भी पता चला कि रियल्टी का पैसा बाद में फाइनटेक कंपनी पीवाईपीए के किराए के कार्ड में भेजा गया था। वहां से पैसे को दुबई में ले जाया जाता था या फिर मदरसे में अलग-अलग डिजिटल मॉड्यूल में पोस्ट किया जाता था, जिससे ट्रॉय की ट्रेल छिपकली निकल जाती थी।
इस मामले में डीडी ने पहले भी कई जगहें बनाई हैं। उस दौरान दोनों नाबालिग बच्चे चले गए और अपराधी मुजरिमों की अदालत में मुकदमा चलाने के लिए भाग निकले, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली। बाद में कोर्ट में सरेंडर करने के बाद एचडी ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। अब तक इस मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और करीब 8.67 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई है।
जांच के दौरान पता चला कि एक लैंडड्रिंग सिंडीकेट, जिसमें चार्टर्ड एकाउंटेंट अशोक कुमार शर्मा, भास्कर यादव, अजय और मयंक यादव जैसे पढ़े-लिखे पेशेवर शामिल थे, समूह मनी लॉन्ड्रिंग सिंडीकेट चल रहा था। विशेष (पीएमएलए) कोर्ट के समेकन में दो अभियोजकों का भी योगदान है, और कोर्ट ने अपना नामांकन ले लिया है।
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