मुंबई: साइबर सेल (पश्चिम) मुंबई पुलिस ने एक फर्जी शेयर ट्रेडिंग योजना को ध्वस्त कर दिया है और दो को गिरफ्तार कर लिया है साइबर धोखेबाज़ जिसने कथित तौर पर दक्षिण मुंबई स्थित एक निवेशक को 6 करोड़ रुपये का धोखा दिया।
इस साल जनवरी में, शिकायतकर्ता सोशल मीडिया पर सर्फिंग कर रहा था जब उसे शेयर निवेश और ट्रेडिंग के बारे में एक संदेश मिला। घोटालेबाजों ने पीड़ित को व्हाट्सएप के माध्यम से 'उच्च-रिटर्न' योजनाओं में निवेश करने का प्रलोभन दिया। रुचि व्यक्त करने पर, उसे '13 गोल्डमैन सैक स्टॉक पुल-अप' नामक एक व्हाट्सएप समूह में जोड़ा गया, जिसमें 164 सदस्य थे। ग्रुप एडमिन ए एशले, जय खटनानी और सुनील कौल थे। “जल्द ही एक महिला ने शिकायतकर्ता को फोन किया और कहा कि वह कौल की सहायक थी और शिकायतकर्ता से पूछा कि क्या वह शेयरों में निवेश करने में रुचि रखता है। जब शिकायतकर्ता ने रुचि दिखाई, तो उसने कहा कि वे ऑनलाइन निवेश पर मुफ्त प्रशिक्षण/व्याख्यान देंगे और निवेशकों को शेयर खरीदने में मार्गदर्शन करेंगे। जब चयनित शेयरों की कीमत बढ़ गई, तो शिकायतकर्ता ने उसका विश्वास जीत लिया, ”एक अधिकारी ने कहा।
समूह के सदस्यों ने शेयर की कीमतों में वृद्धि पर भी चर्चा की और उन्हें लाभ कमाने में मदद करने के लिए व्यवस्थापकों की प्रशंसा की, जिससे निवेश मंच की वैधता में शिकायतकर्ता का विश्वास और मजबूत हुआ। शिकायतकर्ता ने शुरुआत में एक छोटा निवेश किया, जिसमें 19 लाख रुपये का लाभ हुआ, जिससे उसे और अधिक निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। एक महीने के दौरान, उन्होंने ग्रुप एडमिन के निर्देश पर विभिन्न बैंक खातों में 6.27 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए, और उनके वर्चुअल खाते में उनके निवेश किए गए पैसे और मुनाफा दोनों दिखाई दे रहे थे।
फरवरी में, जब शिकायतकर्ता ने अपना निवेश निकालने का प्रयास किया, तो वह ऐसा करने में असमर्थ रहा। एडमिन से संपर्क करने पर उन्हें बताया गया कि उन्हें 80 लाख रुपये की निकासी पर 'टैक्स' देना होगा। रकम ट्रांसफर करने के बावजूद उन्हें कोई रिफंड नहीं मिला। आख़िरकार उन्होंने एफ़आईआर दर्ज कराई. पैसों के लेन-देन और तकनीकी जांच से पुलिस पुणे में विकास चव्हाण (43) और प्रदीप लाड (32) तक पहुंच गई।
यह पता चला कि जालसाजों ने कुल 14 करोड़ रुपये के लेनदेन के साथ कई फर्जी बैंक खाते खोले थे, जिससे पता चलता है कि गिरोह ने पूरे भारत में कई लोगों को धोखा दिया था। मामले को डीसीपी (अपराध) दत्ता नलवाडे की देखरेख में एसआई अजय पाटिल, दीपक तायडे और दीपक पडलकर और कांस्टेबल विजय जाधव की एक टीम ने सुलझाया।
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